TL:DR-Aufschlüsselung:
- Private Wallets machen seit diesem Jahr etwa 13 Prozent der Fälle von Kryptowäsche aus.
- Elliptic stellte fest, dass diese Brieftaschen und Krypto-Mischdienste es Kriminellen ermöglichten, Erlöse aus Straftaten zu waschen.
Ein Bericht vom Mittwoch von Elliptic, einem Blockchain -Analyseunternehmen für die Einhaltung von Finanzkriminalität, zeigte, dass Kriminelle jetzt dazu übergehen, private Brieftaschen zu verwenden, um Erlöse aus Straftaten in Kryptowährungen wie Bitcoin (BTC) zu waschen. Der Bericht – Typologien der Finanzkriminalität in Cryptoassets – hebt über 35 Typologien der Finanzkriminalität hervor, die die Verwendung von Bitcoin und anderen digitalen Währungen und Mixern durch Kriminelle beinhalten, um Gelder zu waschen, die aus kriminellen Handlungen stammen.
Kriminelle wechseln zu Privacy Wallets
Wie berichtet, nutzten Kriminelle Dienste zum Mischen von Kryptowährungen, um das Problem der trac durch Strafverfolgungsbehörden zu überwinden. Dieser Service ermöglicht es ihnen, ihre Bitcoin -Erlöse in einen Pool einzuzahlen, um eine andere Bitcoin . Viele schlechte Schauspieler haben den Mixing-Service genutzt, was es schwierig macht, ihn zu lokalisieren. Berichten zufolge ermöglichte der Dienst den Betreibern von KuCoin- und PlusToken-Ponzi-Systemen, die gestohlenen Gelder zu waschen.
Gegenwärtig verwenden Kriminelle häufig private Brieftaschen, um Erlöse in Bitcoin zu waschen, da die Mischdienste kürzlich von den Aufsichtsbehörden hart durchgegriffen wurden. Das Blockchain-Analytics-Unternehmen erklärte die Zunahme der Wallet-Nutzung durch Kriminelle anhand eines Diagramms, das besagt, dass die Geldwäsche mit Privacy-Wallets seit diesem Jahr deutlich angestiegen ist. Elliptic stellte in dem Bericht fest, dass mehr als 13 Prozent der Bitcoin Wäsche über die Wallets verübt wurden.
Wallets werden zu einem Werkzeug für Kriminelle
Diese Wallets trugen im vergangenen Jahr nur zu zwei Prozent zur Kryptowäsche bei. Einer der Vorfälle im Zusammenhang mit Kryptowäsche mit Privacy Wallets ist der dent Twitter-Hack . Viele hochkarätige Konten im Krypto- und anderen Sektor wurden kompromittiert, um einen Kryptowährungsbetrug zu fördern, der damit endete, dass mehr als 120.000 US-Dollar von ahnungslosen Benutzern gesammelt wurden. Laut Elliptics waren die Angreifer in der Lage, das Geld mit einer privaten Brieftasche, Wasabi Wallet, zu waschen.
