Maßnahmen zur Bekämpfung der Geldwäsche werden weltweit durchgesetzt, wobei gezielte Länderlisten zusammen mit den Vorschriften in verschiedenen Ländern aktualisiert werden. Irland ist der nächste Change Maker nach der Richtlinie der Europäischen Union (EU) zur Eindämmung der Geldwäsche.
Die Europäische Union ermöglichte es Irland, als eines der achtundzwanzig (28) Mitglieder der Europäischen Union geltende Gesetze und Vorschriften zu ändern, um die notwendigen Schritte gegen die Geldwäsche zu unternehmen.
Eine strenge irische Regierung ist bereit, die EU-Richtlinien einzuhalten, und ist dabei, das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche zu aktualisieren. Dies würde der irischen Polizei den Zugang zu Bankunterlagen ermöglichen, allerdings mit wahrscheinlichem Grund und behördlichen Überprüfungen, zusammen mit einer landesweiten Beschränkung der Verwendung von Kryptowährungen, die in den vorgeschlagenen Änderungen als „virtuelle Währungen“ bezeichnet werden.
Obwohl der Justizminister Charlie Flanagan direkte Einwände gegen Kryptowährungen vermieden hat, ist er der Ansicht, dass Geldwäsche trotz der Behauptungen der Forschung über cash nicht auf die leichte Schulter genommen werden sollte.
Das vorgeschlagene Gesetz, das bei seiner Verabschiedung eher politisch als gesetzgeberisch erscheint, hätte direkte Auswirkungen auf den Handel mit Kryptowährungen im Land und würde Know-your-Customer (KYC)-Protokolle durchsetzen. Der Gesetzesentwurf ist jedoch leichter als die estnischen Beschränkungen nach derselben EU-Richtlinie.
Die Richtlinie hat es allen EU-Mitgliedern ermöglicht, ihre Kryptowährungsmärkte strenger zu kontrollieren und das Recht, strengere KYC-Protokolle zu gewährleisten. KYC-Protokolle verlangen von Kunden von Institutionen, die mit Kryptowährungen handeln, dass sie ihre Identität dent , was bisher die mit Kryptowährungen verbundene Anonymität war.
