Die labyrinthische Beziehung zwischen der riesigen Kryptowährungsbörse Binance und ihrer angeblich separaten US- Tochtergesellschaft Binance .US wurde erneut auf den Prüfstand gestellt. Neue Beweise belegen die strenge Kontrolle, die die Kryptobörse über ihr US-Pendant ausgeübt hat.
Aus Bankdokumenten aus den Jahren 2019 und 2020 geht hervor, dass ein leitender Angestellter von Binance , Guangying Chen, die Autorität über die Finanzaktivitäten von Binance .US ausübte, was der bereits komplizierten Beziehung zwischen den beiden Unternehmen eine neue Komplexitätsebene hinzufügte.
Innerhalb der Machtdynamik
Chen, ein enger Mitarbeiter von Binance CEO Changpeng Zhao, wurde vom US-Kreditgeber Silvergate Bank autorisiert, fünf mit Binance .US verknüpfte Bankkonten zu betreiben.
Diese Genehmigung ermöglichte es ihr, zusammen mit ihren Stellvertretern, Gelder auf diese Konten zu überweisen, während die Mitarbeiter von Binance .US bei Chens Team eine Petition für die Zahlungsabwicklung, einschließlich der Gehaltsabrechnung, einreichen mussten.
Diese Enthüllung unterstreicht das Ausmaß der finanziellen Dominanz Binance über seine amerikanische Tochtergesellschaft und wirft Fragen über deren angebliche Unabhängigkeit auf.
Trotz dieser Erkenntnisse hat Binance .US unter seinem Betreiber BAM Trading stets seine operative Autonomie bewahrt.
Die offizielle Position, wie sie von Binance .US-Sprecher Christian Hertenstein und dem Rechtsleiter des Unternehmens, Krishna Juvvadi, dargelegt wurde, besagt, dass seit Ende 2021 nur Binance .US-Beamte Kontrolle oder Zugriff auf die Konten des Unternehmens hatten.
Während sich dieses Kontrolldrama entfaltet, stehen die US-Aktivitäten von Binance unter der strengen Beobachtung Washingtons. Die US-amerikanische Commodity Futures Trading Commission hat gegen das Unternehmen und Zhao Anklage erhoben und ihnen vorgeworfen, Rohstoffgesetze absichtlich zu umgehen, indem sie Einrichtungen geschaffen haben, die darauf abzielen, US-Vorschriften zum Schutz der Anleger zu umgehen.
Binance hat diese Vorwürfe zurückgewiesen, während die CFTC schweigt. Der Schleier der Geheimhaltung über die Finanzen von Binance .US hat es Zhao ermöglicht, die Expansion des Unternehmens auf dem boomenden amerikanischen Kryptomarkt zu steuern und gleichzeitig eine sorgfältige Trennung von seiner globalen Börse aufrechtzuerhalten, die in den Vereinigten Staaten einer behördlichen Kontrolle unterliegt.
Komplizierte Finanzmanöver von Binance
Bei näherer Betrachtung geht der Einfluss von Binance auf seine US-Tochtergesellschaft weit über die Geschäftstätigkeit von Binance .US hinaus. Aus Dokumenten geht hervor, dass Chen weitere Vereinbarungen mit der Silvergate Bank unterzeichnet hat, um als „primärer Admin-Benutzer“ für mehrere Bankkonten zu fungieren.
Trotz dieser Verbindungen hatten Catherine Coley, die damalige Geschäftsführerin von Binance .US, und ihr Finanzteam jedoch nur Ansichtszugriff, sodass sie keine endgültige Kontrolle über die Finanzen des Unternehmens hatten.
Aus den zuvor nicht veröffentlichten Bankunterlagen geht außerdem hervor, dass über 400 Millionen US-Dollar von einem Binance .US Silvergate-Konto, das von einem Stellvertreter von Chen kontrolliert wird, an eine von Zhao kontrollierte Handelsfirma überwiesen wurden.
Binance .US hat behauptet, dass die Gelder dem Handelsunternehmen Merit Peak gehörten und aus dessen Handelsaktivitäten an der Börse stammten.
Binance .US steht nun vor der Aufgabe, sich mit diesen neuen Enthüllungen auseinanderzusetzen und alle Bedenken hinsichtlich Chens Rolle und dem Ausmaß ihrer Kontrolle auszuräumen. Binance .US hat diese Fragen noch nicht beantwortet und weist auf den vollständigen Wechsel in der Geschäftsführung seit dem betreffenden Zeitraum hin.
Während die Aufsichtsbehörden ein wachsames Auge behalten, entwickeln sich die Geschäfte von Binance und Binance .US weiterhin zu einem komplizierten Geflecht aus miteinander verflochtenen Beziehungen und strategischen Manövern.
