Laut einem Bericht eines unabhängigen dent nutzte Celsius Verbrauchereinlagen, um den CEL-Token zu unterstützen und zwei der Gründer des Unternehmens finanziell zu unterstützen.
Die pensionierte Staatsanwältin Shoba Pillay führte eine Untersuchung zu Behauptungen durch, dass das gescheiterte Unternehmen für die Kreditvergabe von Kryptowährungen wie ein Schneeballsystem funktionierte. Insider „profitierten am meisten“ von zeitnahen cash , so ihre Entdeckung von Beweisen für zwielichtige Geschäfte, darunter CEL-„Kaufgelage“, um den Token-Preis zu erhöhen.
Am 12. Juni 2022 stoppte Abhebungen als Reaktion auf Insolvenzberichte, in denen „schwierige Marktbedingungen“ angeführt wurden. Damals sagte das Unternehmen, dies sei erforderlich, um „Liquidität und Betrieb zu stabilisieren“, was zu weiteren Gerüchten führte, dass die Dinge nicht so schlimm seien, wie sie schienen.
Am 13. Juli 2022 meldete Celsius Insolvenz an und enthüllte ein Loch von rund 1,2 Milliarden US-Dollar in seiner Bilanz. Das Unternehmen verfügte zum 13. Juli 2022 über Vermögenswerte in Höhe von 4,3 Milliarden US-Dollar und Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 5,5 Milliarden US-Dollar. Im Gegensatz zu institutionellen Partnern behauptet Celsius, Verbrauchernutzern mehr als 4,7 Milliarden US-Dollar zu schulden.
Seitdem wurden eine Reihe von Anschuldigungen wegen Unangemessenheit gegen das Unternehmen und seine Führungskräfte erhoben, darunter den Mitbegründer und CEO Alex Mashinsky.
Zum Beispiel hat der ehemalige Celsius Timothy Cradle, im Juli 2022 rote Fahnen über hochrangige Beamte gehisst, die eine vorsätzliche Preismanipulation des CEL-Tokens erwogen.
„Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken könnte. Sie waren jedoch anwesend, betrieben aggressiven Handel und trieben die Kosten des Tokens in die Höhe.“
Celsius führt Investoren in die Irre
Nach Pillays Einschätzung bestand die Geschäftsstrategie von Celsius darin, Einlagen von Privatkunden einzuziehen und die Mittel für Investitionen in den „Wholesale-Markt“ zu verwenden. Der Verkauf von CEL-Token half dem Unternehmen, einige seiner Operationen zu finanzieren.
CEL war eine entscheidende Komponente der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, da es seinen eigenen Token auf dem Sekundärmarkt kaufen und ihn den Plattformbenutzern als Belohnung zur Verfügung stellen würde.
Dies geschah aus zwei Gründen: Erstens, um neue Geschäfte zu fördern, und zweitens, um die Nachfrage zu steigern und den Preis von CEL in die Höhe zu treiben. Zur defi dieser Geschäftsstrategie wurde ein sich selbst tragendes „Schwungrad“ verwendet.
Pillay bestätigte, dass das Unternehmen ab 2020 aggressiv seinen eigenen Token gekauft habe, um die CEL noch weiter zu erhöhen. Ohne zu erwähnen, dass dies der Hauptfaktor für den Anstieg des CEL-Tokens war, hatte Celsius 558 Millionen Dollar für den Kauf seines Tokens ausgegeben.
„Die Firma Celsius, die wirklich operierte, folgte nicht dem Geschäftsmodell, das Celsius beworben und seinen Kunden angeboten hat.“
Dies führte jedoch letztendlich dazu, dass Celsius mehr Geld auszahlte als es einnahm, was das „Schwungrad“-Wirtschaftsmodell des Unternehmens widerlegte.
cash profitierte persönlich von mindestens 68,7 Millionen US-Dollar von der Auszahlung von CEL-Token zwischen 2018 und dem Datum der Insolvenzanmeldung. Daniel Leon, ein weiterer Mitbegründer, erhielt gleichzeitig mindestens 9,7 Millionen US-Dollar.
