Cryptopia erleidet einen weiteren Schlag, als sein Liquidator Grant Thornton enthüllte, dass das Unternehmen vor dem Cryptopia-Hack . Laut Thorntons Aussage ging dem Cryptopia-Hack ein Verstoß gegen die AML-Gesetze durch die Börse voraus. Vor einem High Court in Christchurch erklärte Thornton, die Ermittlungen in der Angelegenheit hätten ergeben, dass die Börse die gesetzlichen Anforderungen bei der Aufnahme neuer Benutzer nicht erfüllt habe.
Cryptopia-Hack mit vorausgegangenem Verstoß gegen AML-Gesetze
Die Liquidatoren von Cryptopia haben verschiedene Probleme im Netzwerk der Börse festgestellt, während sie während des Wiederherstellungsprozesses . Die Börse verwendete zahlreiche zwielichtige Praktiken, um ihre Dienste auszuführen und gleichzeitig neue Benutzer einzubinden. Die Börse bündelte die Vermögenswerte der Benutzer in einer gemischten Brieftasche.
Laut der eidesstattlichen Erklärung von Liquidator David Ruscoe und Malcolm Moore verstieß die Börse beim Onboarding von Benutzern gegen AML-Gesetze und riskierte die Plattform für Finanzverbrechen wie Geldwäsche. Laut der Erklärung verfügte die Börse über „begrenzte persönliche dent “ über ihre Benutzer, was Probleme verursachte, einschließlich der Einhaltung der Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche.
Ruscoe arbeitet eng mit der neuseeländischen Strafverfolgungsbehörde bezüglich der AML-Compliance-Richtlinie der Börse zusammen. Die Bemühungen haben jedoch wenig Früchte getragen, da die Plattform zu wenig Informationen über ihre Nutzer hat.
Für über 900.000 Benutzer gibt es außer einem Benutzernamen und einer E-Mail-Adresse keine weiteren Details. Das Unternehmen hat über 2,2 Millionen Konten gehostet, während nur etwa 100 Kunden einen dent . Diese Benutzer wollten bis zu einem Limit von 500.000 US-Dollar handeln und lieferten daher ein Selfie mit nationalen Ausweisdokumenten sowie eine Erklärung, aus der die Herkunft ihrer Gelder hervorging.
Die meisten dieser Konten wurden in andere Länder trac , während weniger als 10.000 Benutzer in Neuseeland beheimatet waren. Die trac des Unternehmens wurden in die USA, Großbritannien, Russland, Brasilien und Südkorea zurückverfolgt. Noch schlimmer ist die Tatsache, dass rund 44.000 Frühkunden nie verifiziert wurden und ihnen kein Handelslimit auferlegt wurde. Diese Benutzer hielten rund 23 Millionen Dollar.
von pixabay .
