Die Situation von Coinbase wird von Tag zu Tag düsterer. In den letzten Monaten wurde das Unternehmen nur von Katastrophen heimgesucht. Ishan Wahi, ein ehemaliger Produktmanager von Coinbase (COIN), wurde vom US-Justizministerium (DOJ) wegen Insiderhandels angeklagt. Am Donnerstag wurden sein Bruder Nikhil Wahi und Sameer Ramani wegen Überweisungsbetrugs und Insiderhandels angeklagt.
Nach einer Reihe hochkarätiger bitcoin -Betrugsfälle hat die Securities and Exchange Commission (SEC) drei Personen angeklagt, weil sie angeblich an einem beispiellosen Krypto-Insiderhandels- dent teilgenommen haben. Die Anklagen behaupten, dass die Personen planten, sensibles Wissen von Coinbase darüber auszunutzen, welche Kryptos auf dem Weg waren, an den Börsen von trac gelistet zu werden.
Laut der Erklärung der SEC, in der sie ihre separate Aktion ankündigte, handelte es sich bei mindestens neun Vermögenswerten um „Wertpapiere“. Diese Bezeichnung zeigt, dass die SEC einen umfassenderen Ansatz bei der Regulierung von Krypto-Token verfolgt. Die SEC reguliert im Allgemeinen Aktien, während die CFTC für den Devisenhandel zuständig ist.
Coinbase Ex-Produktmanager des Insiderhandels beschuldigt
In einer Pressemitteilung sagte der US-Staatsanwalt Damian Williams vom Southern District of New York, dies sei der zweite Fall, in dem das DOJ einen Krypto-Insider angeklagt habe. Laut den Nachrichten gehören zu den gehandelten Kryptowährungen TRIBE, A LCX , XYO , GALA, ENS und POWR.
Laut der Pressemitteilung des DOJ hat Ishan Wahi angeblich Informationen über mindestens 14 verschiedene Coinbase-Listings gegeben. Der Angeklagte nutzte pseudonyme Ethereum -Wallets und Tauschkonten im Namen anderer Personen, um mindestens 25 Kryptomünzen im Wert von etwa 1,5 Millionen US-Dollar zu erwerben (laut SEC-Bericht liegt die Zahl näher bei 1,1 Millionen US-Dollar).
Die Anklage des DoJ erwähnte auch einen Cobie-Tweet, der eine Ethereum -Adresse mit Token im Wert von „Hunderttausenden von Dollar“ verknüpfte, die auf einem Asset-Listing-Beitrag von Coinbase gekauft wurden, bevor die Börse sie tatsächlich veröffentlichte.
Die Erklärung des US-Staatsanwalts besagt auch, dass Ishan Wahi versuchte, nach Indien zu fliehen, bevor sein Coinbase- Sicherheitsabteilung fällig war. Aufgrund des Einflusses der Strafverfolgungsbehörden wurde er jedoch an der Ausreise gehindert. Ishan Wahi ist seit Monaten auf dem Radar der Behörden und wurde am Donnerstag festgenommen.
Als er zum ersten Mal vor einem Bundesgericht in Seattle erschien, wurde die Kaution für Ishan Wahi auf 1 Million Dollar festgesetzt. Außerdem wurde er aufgefordert, seinen Pass abzugeben. Trotz seines gemeldeten Fluchtversuchs beantragten die Staatsanwälte nicht, ihn festzunehmen. Sein nächster Auftritt vor einem Bundesgericht findet am 2. August in Manhattan statt.
Heute kündige ich den allerersten Insider-Handelsfall an, der Kryptowährungsmärkte betrifft. Die heutigen Gebühren sind eine weitere Erinnerung daran, dass Web3 keine rechtsfreie Zone ist. Unsere Botschaft mit diesen Vorwürfen ist klar: Betrug ist Betrug ist Betrug, egal ob auf der Blockchain oder an der Wall Street. Und der Südbezirk von New York wird weiterhin unermüdlich Betrüger vor Gericht stellen, wo immer wir sie finden.
US-Anwalt Damian Williams
Das Kryptounternehmen wird nicht wegen Insiderhandels angeklagt. Laut DOJ untersuchte Coinbase auch Vorwürfe des Insiderhandels. Die Krypto-Börse hat die Aktionen des DOJ unterstützt.
Coinbase nimmt Vorwürfe der missbräuchlichen Verwendung von Unternehmensinformationen sehr ernst, wie unsere rasche Untersuchung dieser Angelegenheit zeigt. Auch hier haben wir keine Toleranz für diese Art von Fehlverhalten und werden nicht zögern, gegen jeden Mitarbeiter vorzugehen, wenn wir ein Fehlverhalten feststellen. Wir danken dem DOJ für die Anerkennung unserer Hilfe, diese Personen zur Rechenschaft zu ziehen.
Offizielle Erklärung von Coinbase
Die SEC nennt die „Wertpapiere“ von 9 Crypto im Fall des Insiderhandels
Die US-Börsenaufsichtsbehörde Securities and Exchange Commission nutzte den ersten Insider-Handelsfall vom Donnerstag, um neun digitale Assets als „Wertpapiere“ zu erklären und gleichzeitig die Durchsetzungsmaßnahmen für die Kryptoregulierung durch Standards zu skizzieren.
Die SEC unternahm einen höchst ungewöhnlichen Schritt, indem sie erklärte, dass neun der aufgeführten Kryptowährungen Wertpapiere seien. Die aufgeführten Token waren Flexas AMP, RLY, DDX, XYO , RGT, LCX , POWR, DFX und KROM.
Während die SEC Kryptowährungen in der Vergangenheit als Wertpapiere eingestuft hat, geschah dies in der Regel durch Durchsetzungsmaßnahmen oder Vergleiche mit dem Emittenten. Aber die Beschwerde von diesem Donnerstag ist das erste Mal, dass die SEC zahlreiche Kryptowährungen als Wertpapiere charakterisiert, ohne entweder den Emittenten oder die Börse, die sie auflistet, zu belasten.
Laut einer SEC-Quelle dauert die Untersuchung des zugrunde liegenden Insiderhandelsfalls noch an. Caroline Pham, Kommissarin der Commodity Futures Trading Commission (CFTC), bezeichnete die Aktion in einer getwitterten Erklärung als „auffälliges Beispiel für ‚Regulierung durch Durchsetzung‘“.
Laut Coinbase handelt es sich bei keiner der angebotenen Kryptowährungen um Wertpapiere. Die Firma hob eine parallele Klage des Justizministeriums hervor, bei der „kein Wertpapierbetrug angeklagt wurde“.
Keine der auf unserer Plattform aufgeführten Vermögenswerte sind Wertpapiere. Die Anklagen der SEC sind eine unglückliche trac von den heutigen angemessenen Maßnahmen der Strafverfolgungsbehörden.
Coinbase-Blogbeitrag
Die 62-seitige Beschwerde der SEC ging jeden der neun Token einzeln durch und zeigte, wie sie nach dem Howey-Test als Wertpapiere charakterisiert werden sollten. Coinbase reichte separat eine Petition bei der SEC ein, in der sie die Behörde aufforderte, ein Regelsetzungsverfahren einzuleiten, um zu klären, wie sie die Wertpapiervorschriften des Bundes auf Kryptowährungen anwenden würde.
