Cipher Trac , ein Blockchain -Analytik- und Forensikunternehmen, hat aufgedeckt, dass die meisten Kryptofirmen schwache Know Your Customer (KYC)-Übungen praktizieren. Cipher Trac hat eine Untersuchung durchgeführt, um zu dieser Schlussfolgerung zu gelangen.
Die Cipher Trac Forschung ergab Kryptofirmen keine gesunden KYC-Praktiken haben, was sie anfällig macht und zur Geldwäsche verwendet wird. Die Studie analysierte über 800 Firmen, darunter außerbörsliche Handelsfirmen, zentralisierte Börsen, dezentrale Börsen und andere Kategorien von Kryptofirmen.
Dezentrale Börsen führen die schwächsten KYC-Checks durch
Nach Recherchen von Trac Trace sagte Dave Jevans, der Chief Executive Officer der Firma, dass ein größerer Teil der Kryptofirmen mit schwachen KYC-Routinen dezentrale Börsen sind.
Jevans erklärte, dass die Zahlen niedriger wären, wenn der dezentrale Austausch nicht analysiert würde. 21 Trac wurden in der Cipher Trace-Forschung analysiert. Über 16 von ihnen hatten einen schwachen Verifizierungsprozess. Einige haben keine KYC-Prüfung.
Dezentralisierte Kryptofirmen haben jedoch im letzten Jahr viel Erfolg im enj gehabt. Berichten zufolge stieg ihr Handelsvolumen im Vergleich zu den Vorjahren um fast 30 Prozent.
DEXs ermöglichen es Benutzern, Transaktionen ohne die Notwendigkeit eines Dritten durchzuführen, wodurch die Benutzer Vorschriften umgehen.
Die Forschungsergebnisse von Cipher Trac -Exchange-Hack , der kürzlich stattfand.
Krypto im Wert von 281 Millionen Dollar wurde von KuCoin gestohlen. Rund 7,9 Millionen Dollar des gestohlenen Fonds wurden über Uniswap verkauft.
Der Hacker war auch in der Lage, 5 Millionen Dollar über mehrere andere dezentrale Börsen zu bewegen.
Der Handel auf Uniswap ist in letzter Zeit gestiegen. Es verzeichnete in den letzten drei Monaten mit 953,59 Millionen US-Dollar im letzten Monat ein All-High. Die Plattformen garantieren im Vergleich zu anderen DEX-Plattformen mehr Anonymität.
Trac verzeichnet ein tägliches Handelsvolumen im Wert von 4 Millionen US-Dollar Cipher Trace enthüllt.
Cipher Trac -Forschung: Warum Kryptofirmen ihre KYC-Prozesse verbessern sollten
DEXs könnten ein Instrument zur Geldwäsche sein, sagte Juan Llanos, Gründer der Krypto-Beratungsfirma Juan Llanos Advisors.
Ihm zufolge sollten Transaktionen jedoch nicht anonym sein. Dezentrale Börsen seien daher nicht reguliert, sie öffneten Türen für Betrug und andere Manipulationen.
Außerdem verstoßen schwache KYC-Übungen gegen internationale Handelsrichtlinien. Die Financial Action Tax Force hat kürzlich ihre Regel aktualisiert, um Kryptounternehmen einzubeziehen, die anweisen, dass Finanzplattformen Kundeninformationen sammeln und weitergeben, bevor sie Transaktionen abschließen.
Der CEO von Cipher Trac sagte jedoch, es sei notwendig, Kryptofirmen dazu zu bringen, verbesserte KYC-Prüfungen einzuhalten und es zu ermöglichen, dass Transaktionen anonym sind.
Bevor Kryptofirmen KYC-Übungen verbessern können, müssen Namen, Adressnachweise, Audio-/Video-Interviews durchgeführt werden, bevor Transaktionen abgeschlossen werden. Die Praxis besteht derzeit jedoch nur aus E-Mail, Social-Media-Handles oder Telefonnummern, um Transaktionen abzuschließen.
Dadurch unterliegt die Kryptoindustrie zunehmenden und strengeren Regulierungen.
