In China gibt es verschiedene Drogenkartelle, und diese Kartelle sind Milliarden von Dollar wert. Das Geld ist jedoch weder legal noch regulär einforderbar. Es macht den Weg frei, neue Mittel zur Geldwäsche zu finden, und Kryptowährungen bieten von Natur aus ein perfektes Versteck.
Ein hochrangiger chinesischer Sicherheitsbeamter, der eine spezielle Homeland Security Taskforce leitet, hat behauptet, dass die chinesischen Kartelle nun Kryptowährungen zum Waschen ihres Geldes verwendet haben, und obwohl sie in kleinen Mengen zunehmend als Instrument zum Waschen von Geld für die Drogenkartelle verwendet werden.
Medienberichten zufolge werden weltweit jedes Jahr über zwei Billionen Dollar (2 Billionen US-Dollar) gewaschen. Dies macht Kryptowährungen angesichts ihrer deutlich geringeren Marktgröße nur zu einem Bruchteil der Marktgröße für Geldwäsche. Der außerbörsliche Handel mit Bitcoin und die Anonymität der Transaktion machen es jedoch zum perfekten Werkzeug für Kriminelle.
Obwohl die US-Behörden sich darauf vorbereiten, Ausweichmanöver zu bekämpfen, indem sie ihren Kunden ( dent ) und andere Authentifizierungs- und Identifikationsprotokolle kennen, ist die Branche nicht dent identifizierbar.
Ein weiteres großes Problem liegt in der Tatsache, dass die meisten Drogenkartelle, die sich möglicherweise hinter Kryptowährungen verstecken, von asiatischen Ländern aus operieren, während die Transaktionen global durchgeführt werden können, um schwarzes Geld in weißes Geld zu verwandeln. Diese Transaktionen ermöglichen es Kriminellen, Schwarzgeld über Mittel zu senden, die es am Empfängerende weiß machen.
Die Regierungen Chinas und der USA sind fest entschlossen, die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen einzudämmen, indem sie die Blockchain sichern und bessere Maßnahmen sicherstellen, aber im Moment kann wenig getan werden, um die kriminellen Transaktionen insgesamt zu stoppen.
