Die Commodities Futures Trading Commission (CFTC) hat einen Südafrikaner und sein Unternehmen wegen Verstoßes gegen einige Vorschriften vor Gericht gezogen. Laut den eingereichten Anklagen behauptet die Aufsichtsbehörde , dass der CEO des Unternehmens einen großen Pool von Investoren um mutmaßliche rund 1,7 Milliarden US-Dollar des führenden digitalen Vermögenswerts Bitcoin . Abgesehen davon sagt die Regulierungsbehörde auch, dass das Unternehmen mehrere Validierungsprüfungen nicht bestanden hat, was bedeutet, dass es in dieser Hinsicht gegen das Gesetz verstoßen hat.
Mehr als 23.000 Amerikaner waren von dem Betrug betroffen
Laut Aussage der CFTC leitete CEO Cornelius Steynberg den Betrieb drei Jahre lang zwischen 2018 und 2021. In der Erklärung wurde erwähnt, dass die Vorgehensweise von Steynberg darin bestand, sein Unternehmen Mirror Trading International zu nutzen, um Tausende von Menschen dazu zu bringen, mithilfe von Digital zu investieren Vermögen für riesige Belohnungen.
Abgesehen von den Tausenden von Menschen, die die Plattform betrogen hat, behauptet die CFTC, dass die Plattform von mehr als 23.000 Bürgern der Vereinigten Staaten von Amerika Gelder in Bitcoin angenommen hat. Die Erklärung erwähnte auch, dass das Unternehmen die Benutzer aufforderte, diese Gelder zu zahlen, um die Gelder für Geschäfte wie Forex und andere Aktivitäten zu verwenden, um Belohnungen zu bündeln.
Die CFTC fordert die Rückerstattung veruntreuter Gelder
In der von der CFTC vorgelegten Erklärung hat die Plattform es versäumt, die gepoolten Mittel für genau die Aktivitäten zu verwenden, die sie den Benutzern gegenüber erwähnt hat. Stattdessen benutzte das Unternehmen eine Nebelwand, um die Benutzer davon zu überzeugen, dass ihre Gelder in sicheren Händen seien, während es alle besagten Gelder veruntreute. Die Aufsichtsbehörde erwähnte auch, dass MTI nur einen geringen Betrag investiert habe. Das Unternehmen hat seine Benutzer auch belogen, weil es Trading-Bots verwendet hat, die Gewinne garantierten. In der Erklärung wurde auch erwähnt, dass dies der größte Fall mit digitalen Vermögenswerten war, an dem die CFTC jemals gearbeitet hat.
Laut CFTC nutzten die Angeklagten soziale Medien und andere Websites, um für ihre Produkte zu werben, wo sie viele Benutzer sammelten, die sich registrierten und Bitcoin an eine bereitgestellte Brieftasche schickten. Abgesehen von der Strafe, die der Firma droht, wenn sie für schuldig befunden wird, möchte die CFTC, dass ihre Aktivitäten beschlagnahmt und die Gelder an die Benutzer zurückgegeben werden. Steynberg hatte sich die letzten Jahre versteckt, bis ihn die Aufsichtsbehörden in Brasilien gesichtet hatten, wo er festgenommen wurde. Da der Markt in den letzten Monaten Abschwung Dies bedeutet, dass Benutzer in dieser Zeit ihre Entscheidungen auf dem Markt sorgfältig treffen müssen.
