In einer rechtlichen Entwicklung, die internationale Aufmerksamkeit erregt hat, haben drei Familien von Opfern des Hamas-Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 eine Klage eingereicht, in der die Kryptowährungsbörse Binance , ihr ehemaliger CEO Changpeng Zhao und die Regierungen von Iran und Syrien als Angeklagte benannt werden .
Die Kläger, bestehend aus ehemaligen Geiseln, Familienangehörigen der Betroffenen und dem Nachlass eines bei der Behandlung von Verletzten getöteten Arztes, fordern Schadensersatz nach dem Anti-Terror-Gesetz der Vereinigten Staaten. Sie behaupten, die Angeklagten hätten Terroristen „erhebliche Hilfe“ geleistet und erheben schwere Vorwürfe im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung.
Binance Vorwürfe
In der Klage wird behauptet, dass Binance , eine der weltweit größten Kryptowährungsbörsen, zwischen 2017 und Mitte 2023 bestimmte ausländische Terrororganisationen durch die Abwicklung zahlreicher Transaktionen im Zusammenhang mit der Hamas und verwandten palästinensischen Terrorgruppen unterstützt und unterstützt hat.
Den Klägern zufolge stellte Binance ein geheimes Finanzierungsinstrument zur Verfügung, das die Börse absichtlich vor den US-Aufsichtsbehörden verschwieg. Dieser Vorwurf wirft ein Schlaglicht auf die Rolle des Kryptowährungsaustauschs bei der Erleichterung illegaler Finanzaktivitäten.
Die rechtlichen Probleme von Binance
Die rechtlichen Schritte gegen Binance erfolgen nach der Einigung der Kryptowährungsbörse mit dem US-Justizministerium (DOJ) im November, die Verstöße gegen die Geldwäschebekämpfung (AML) beinhaltete.
Die Kläger verwiesen auf diesen Vergleich und erklärten, dass das Justizministerium und die US-Aufsichtsbehörden offengelegt hätten, dass Binance illegalen Akteuren, darunter der Hamas und anderen Terrorgruppen, wissentlich erlaubt habe, US-Gesetze und regulatorische Beschränkungen im Zusammenhang mit der Terrorismusfinanzierung zu umgehen.
Im Rahmen des Vergleichs erklärte sich Binance bereit, eine erhebliche Geldstrafe von 4,3 Milliarden US-Dollar zu zahlen und sich einer umfassenden Überwachung durch US-Regierungsbehörden zu unterwerfen. Nach dem Angriff auf Israel am 7. Oktober unternahm Binance auf Ersuchen der israelischen Strafverfolgungsbehörden den dent Schritt, mit der Hamas in Verbindung stehende Konten innerhalb weniger Tage einzufrieren.
