Die neuseeländische Polizei hat Bankgelder in Millionenhöhe zurückgehalten, die einem russischen IT-Spezialisten, Alexander Vinnik, und seiner Firma gehören. Die Gelder wurden nach der BTC-e-Untersuchung eingefroren, bei der Vinnik wegen Geldwäsche für schlechte Schauspieler angeklagt wurde.
BTC-e-Untersuchungen führten dazu, dass 140 Millionen Dollar eingefroren wurden
Laut dem Bericht vom Montag wurden etwa 140 Millionen Dollar, die in Offshore-Banken gehalten wurden, nach Neuseeland zurückgefordert und von der Polizei eingefroren. Diese Gelder gehören Berichten zufolge Vinnik und seiner in Neuseeland registrierten Firma namens Canton Business Corporation .
Der Fonds gilt als der größte Betrag, der jemals in Neuseeland zurückgehalten wurde. Die heutige Entwicklung wird jedoch als Teil der BTC-e-Untersuchung betrachtet.
BTC-e ist eine digitale Währungsbörse im Besitz von Vinnik und wurde in den Vereinigten Staaten betrieben. Seit einiger Zeit wird Vinnik angeklagt, eine sehr beträchtliche Summe an Dollars für kriminelle Syndikate durch seine Börse gewaschen zu haben.
BTC-e wickelte den Bitcoin -Handel im Wert von über 4 Milliarden US-Dollar ab
Andrew Coster, der neuseeländische Polizeikommissar, behauptete, dass der digitale Währungsumtausch nicht mit Geldwäschekontrollen . Aus diesem Grund verwiesen Cyberkriminelle auf die Plattform, um die unrechtmäßig erworbenen Gelder aus Aktivitäten wie Hacking, Betrug, Drogengeschäften und Diebstahl von Kryptowährungen zu waschen.
Einst galt der 37-jährige Computerspezialist durch seinen Austausch als große Gefahr für das internationale Bankensystem. Nach BTC-e-Untersuchungen wickelte die digitale Währungsbörse mehr als 4 Milliarden US-Dollar mit Bitcoin (BTC) anonym ab.
Das Computergenie wurde 2017 zunächst während eines Urlaubs in Griechenland festgenommen Später wurde er nach Frankreich ausgeliefert, während die BTC-e-Ermittlungen fortgesetzt wurden. Seitdem befindet er sich im Land in Untersuchungshaft. Die neuseeländische Polizei hat mit den US-Behörden zusammengearbeitet, um die Angelegenheit anzugehen, die laut Coster eine „sehr schwere Straftat“ darstellt.
