- RG Coin-Gründer wegen Geldwäsche verurteilt
- Iossofov operierte als Teil eines internationalen Betrugsnetzwerks für die Autorisierung
- Iossofov soll im Januar 2021 verurteilt werden
Der Eigentümer der Krypto-Austauschplattform RG Coin, Rossen Iossifov, ein 53-jähriger bulgarischer Nationalspieler, wurde beschuldigt, ein Geldwäschesystem als Bestandteil eines multinationalen Auktionsverschwörungsprojekts betrieben zu haben. Nach vierzehntägigen Gerichtsverhandlungen in den Vereinigten Staaten kam eine Bundesjury zu dem Schluss, dass der bulgarische Staatsbürger schuldhaft an Geldwäschebetrug und organisierter Kriminalität beteiligt war.
Verdächtiger der Geldwäsche verurteilt
Das endgültige Urteil gegen Iossinov wird am 12. Januar nächsten Jahres verkündet. Die Bundesjury entdeckte, dass in Rumänien ansässige Mitarbeiter des verurteilten Einwohners von Kentucky dent auf Craigslist und eBay für wertvolle, nicht existierende Produkte, einschließlich Autos, veröffentlichten und dabei etwa 900 Bürger der Vereinigten Staaten betrogen.
Die Betrüger legten angeblich ahnungslosen Opfern gefälschte Papiere und Frachtpapiere vor, die Embleme vertrauenswürdiger Marken als legitim erscheinen ließen. Darüber hinaus stellte die Bande Hilfskräfte und ein Kundenbetreuungsteam ein, um sich um Käuferschwierigkeiten zu kümmern und Probleme zu mildern.
Nach dem Abschluss eines Geschäfts würde der Eigentümer der RG Coin das Fiat in digitale Vermögenswerte umwandeln und die Gelder an Steueroasen weiterleiten. Nach den Feststellungen der Jury bot Iossifov dem Geldwäschering absichtlich mindestens drei Jahre lang, von September 2015 bis Dezember 2018, Dienstleistungen an und tauschte über 4,9 Millionen BTC gegen die anderen vier Ringmitglieder.
Die Bundesagenten der Vereinigten Staaten taten sich mit rumänischen Strafverfolgungseinheiten zusammen, um die Betrüger anzuklagen. Der bulgarische Staatsangehörige ist einer der 17 Verdächtigen, die im Zusammenhang mit der Klage angeklagt wurden, während die anderen drei Verbrecher derzeit auf der Flucht sind. Die FBI hat über 12 Verdächtige aus Rumänien in die Vereinigten Staaten abgeschoben, um sie zu verurteilen.
Anstieg der Kryptowährungskriminalität
Blockchain- Geheimdienstfirma Cypher Trac durchgeführte Studie kam zu dem Schluss, dass der Wert betrügerischer Gelder, die in den ersten fünf Monaten des Jahres 2020 durch digitale Vermögenswerte unterschlagen wurden, über 1 Milliarde US-Dollar betrug. Der Bericht stellte ferner fest, dass der Gesamtwert der in diesem Jahr gestohlenen Krypto-Vermögenswerte steigen könnte, wenn die Dinge im gleichen Tempo weitergingen, um die Gesamtsumme von 4,5 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 in den Schatten zu stellen.
