Ein US-Bundesrichter hat Debiex angewiesen, rund 2,26 Millionen US-Dollar an seine Kunden zurückzuzahlen, die die Plattform mutmaßlich durch Liebesbetrug erbeutet hat. Hinzu kommt eine zivilrechtliche Strafe von fast 221.500 US-Dollar.
Die CFTC hat bewiesen, dass Debiex sich fälschlicherweise als Krypto-Plattform ausgab. Am 13. März gab dem Antrag der CFTC auf ein summarisches Urteil statt. Douglas erklärte, Debiex habe nicht auf die Vorwürfe der CFTC reagiert, und es gebe keine Anhaltspunkte dafür, dass es sich lediglich um „entschuldbare Nachlässigkeit“ gehandelt habe.
Die CFTC reichte im Januar letzten Jahres eine Klage gegen Debiex ein. Sie verklagte die Plattform wegen eines „Schlachtbetrugs mit Schweinen“
Bei dem Betrug bauten die Betrüger über soziale Medien vorgetäuschte romantische Beziehungen zu ihren Kunden auf, um diese anschließend dazu zu verleiten, in die betrügerische Plattform zu investieren.
Die Plattform lockte fünf Opfer mit einem Betrugstrick in die Falle. Diese Opfer zahlten insgesamt 2,3 Millionen Dollar auf Debiex ein.
Laut CFTC fungierte Zhāng Chéng Yáng als „Geldkurier“ für Debiex. Dies liegt daran, dass seine Brieftasche benutzt wurde, um die gestohlenen Gelder der Opfer entgegenzunehmen.
Am 12. März gab Richter Rayes einem Antrag der Commodity Futures Trading Commission (CFTC) auf Versäumnisurteil gegen Zhāng statt. Er akzeptierte die Behauptung der CFTC, dass Zhāng die OKX-Krypto-Wallet kontrollierte, „die digitale Vermögenswerte empfing, auf die er keinen rechtmäßigen Anspruch hatte“
Der Richter stellte fest, dass OKX die Gelder in Zhangs Wallet „freiwillig aufbewahrt“ hatte. Die Wallet enthielt US-Dollar im Wert von 5,70 US-Dollar und bis zu 63 ETH, was einem Gesamtwert von 119.500 US-Dollar entsprach. Der Richter ordnete die Rücküberweisung dieser Gelder auf das Konto eines nicht namentlich genannten Opfers an.
Berichten zufolge stellte Debiex weibliche Angestellte ein, die sich als erfolgreiche Händlerinnen ausgaben
Die CFTC wirft Betrügern vor, Opfer über soziale Medien auf die Debiex-Websites geleitet zu haben. Die Plattform bewarb sich als „dezentrale Handelsplattform für unbefristetetrac-Kontrakte“. Kunden wurden unter dem Vorwand von „Mining-Transaktionen“ und Futures-Handel angelockt.
Die von der CFTC veröffentlichten Details besagen, dass die Mitarbeiterinnen von Debiex Frauen waren, die die Opfer durch „kontinuierliche und wiederholte Nachrichten und das Versenden angeblicher Bilder von sich selbst“ kontaktierten. Diese Frauen stellten sich als „sehr erfolgreiche Händlerinnen digitaler Vermögenswerte“ dar
Laut CFTC log die Plattform Debiex ihre Opfer an, sobald diese ein Konto erstellt und ihre Kryptowährung als vermeintliche Investition eingezahlt hatten. Die falschen Angaben bezogen sich auf Kontostände, Gewinne und Handelspositionen der Kunden.
Die CFTC erklärte: „All diese Informationen waren höchstwahrscheinlich falsch“ und bewies, dass die digitalen Vermögenswerte der Kunden stattdessen auf „zahlreiche digitale Vermögenswert-Wallets übertragen wurden, um deren Bestimmungsort zu verschleiern“
