- BitMEX-Gründer beschuldigt, Gelder abgezweigt zu haben
- Firma bestreitet jegliches Fehlverhalten
In den Vereinigten Staaten wurde eine Zivilklage gegen die Gründer von BitMEX eingereicht. Laut der Klage wurden die Gründer beschuldigt, über 400.000 US-Dollar vom Konto des Unternehmens abgezweigt zu haben.
Die Kläger – BMA LLC, Yaroslav Kolchin und Vitaly Dubinin – ersuchen das Gericht, eine Verfügung zu erlassen, die die Pfändung der Krypto-Börsenfirma BitMEX vorschreibt.
Laut dem eingereichten Antrag behaupten die Kläger, dass die drei Mitbegründer der Kryptofirma, Arthur Hayes, Samuel Reed und Ben Delo, Gelder vom HDR-Konto abgehoben haben, nachdem ihnen mitgeteilt wurde, dass sie derzeit von den USA untersucht werden Commodity Futures Trading Commission (CFTC) und Justizministerium (DOJ).
BitMEX war von Behörden in den USA vor Gericht Die Behörden werfen der Kryptofirma vor, gegen mehrere Regulierungsvorschriften verstoßen zu haben. Zu den Verstößen gehören die Nichtimplementierung von KYC-Verfahren, die Nichteinhaltung von Verfahren zur Bekämpfung der Geldwäsche und die Verletzung von Regulierungsgesetzen, die das Dienstleistungsangebot für Kunden mit Sitz in den Vereinigten Staaten regeln.
Der Antrag behauptet, dass das Geld zurückgezogen wurde, weil die Gründer versuchten, die Verfügbarkeit der Mittel gegen mögliche Urteile zu vermeiden. Die Agenturen sagen, dass die Gelder nicht für die Führung des Geschäfts abgezogen wurden.
BitMEX bestreitet Fehlverhalten
Ein Sprecher der Kanzlei hat jegliche Form von Fehlverhalten seitens der Kanzlei bestritten. Laut der im Namen der Firma veröffentlichten Erklärung haben die Kläger größtenteils falsche Ansprüche gegen die Firma und andere Firmen eingereicht, die in der Kryptoindustrie tätig sind.
Die Erklärung enthüllte weiter, dass die Firma eine Verteidigung vor Gericht plante. Die Kanzlei sagt auch, sie sei dent in ihrer Verteidigung und glaubt, dass das Gericht in der Lage wäre, die Berechtigung ihres Falles zu erkennen.
