Am Mittwoch gab das US-Justizministerium (DOJ) bekannt, dass ein Mann aus Kalifornien, Kais Mohammad, zugegeben hat, eine nicht lizenzierte bitcoin ATM -Netzwerk, das „Millionen von Dollar an bitcoin und cash zugunsten von Kriminellen gewaschen hat“.
Der 39-Jährige besaß und betrieb ein nicht lizenziertes bitcoin -Gelddienstleistungsunternehmen namens Herocoin, wo er anbot, bitcoin gegen cash einzutauschen und Provisionen von bis zu 25 % zu verlangen, so das DOJ.
Er bewarb sein Tauschgeschäft online unter dem Spitznamen „Superman29“, bediente aber Kunden in ganz Südkalifornien. Typischerweise traf er Kunden an einem öffentlichen Ort und tauschte bitcoin für sie in Höhe von bis zu 25.000 US-Dollar, ohne sich nach der Herkunft ihrer Gelder zu erkundigen.
Zwei-Wege- bitcoin -Geldautomaten
Md Kais kaufte und bewarb später ein Netzwerk von Zwei-Wege- Bitcoin Geldautomaten in Einkaufszentren, Tankstellen und Convenience Stores in den Landkreisen Los Angeles, Orange, Riverside und San Bernardino. Das DOJ erklärte:
Mohammad verarbeitete Kryptowährungen, die in die Geldautomaten eingezahlt wurden, versorgte die Geldautomaten mit cash , das Kunden abheben würden, und wartete die Serversoftware, die die Maschinen betrieb.
Laut DOJ wusste Mohammad, dass Herocoin Financial Crimes Enforcement Network des US-Finanzministeriums registriert werden musste, aber er entschied sich dafür, sich weder zu registrieren noch die Vorschriften zur Bekämpfung der Geldwäsche einzuhalten.
Er registrierte sich schließlich, nachdem FinCEN ihn kontaktiert hatte, hielt sich aber weiterhin nicht vollständig an die Bundesgesetze zur Geldwäsche, zur Durchführung von Due-Diligence-Prüfungen und zur Meldung verdächtiger Kunden, wie das Justizministerium feststellte.
30 Jahre Haft wegen Geldwäsche
Im Laufe ihrer Ermittlungen führten die Strafverfolgungsbehörden mehrere bitcoin -Tauschtransaktionen mit Mohammad durch. Er führte auch mehrere persönliche bitcoin -to- cash -Transaktionen mit Undercover-Agenten durch, die sagten, ihre Erlöse stammten aus illegalen Aktivitäten.
Das DOJ sagte, Mohammad habe nie einen Bericht über Währungstransaktionen oder verdächtige Aktivitäten für diese Transaktionen eingereicht. Die Abteilung fügte hinzu, dass er sich in den kommenden Wochen voraussichtlich schuldig bekennen wird, weil er ein illegales Gelddienstleistungsgeschäft mit virtuellen Währungen betrieben hat, das bis zu 25 Millionen US-Dollar – auch im Namen von Kriminellen – durch persönliche Transaktionen und a Netzwerk von Bitcoin Geldautomaten.
Das Justizministerium führte aus:
Nach einem Schuldbekenntnis droht Mohammad eine gesetzliche Höchststrafe von 30 Jahren im Bundesgefängnis. Als Teil der Plädoyervereinbarung hat Mohammad zugestimmt, auf cash , Kryptowährung und 17 bitcoin Geldautomaten zu verzichten, die er im Rahmen seines Geschäfts betrieben hat.
