TL;DR-Aufschlüsselung
• Binance Agenten in Pakistan müssen wegen Verbindungen zu Krypto-Betrug aussagen.
• Die FIA zeigt mindestens 10 Krypto-Investment-Apps, die als Betrug gekennzeichnet sind.
Kürzlich gab die FIA, eine Abkürzung für die Bundesbehörde für Ermittlungen und Cyberkriminalität in den Vereinigten Staaten, bekannt, dass sie Binance Operationen untersuchen werde. Berichten zufolge untersucht die Bundesbehörde einen Krypto-Betrug, der mit der beliebten Börse in Verbindung steht.
Die FIA untersucht die Börsenplattform Binance
Die FIA schickte Binance einen Besuchsbefehl an Hamza Khan, den Leiter der Analyse bei der in Pakistan ansässigen Börse. Die Anordnung zeigt, dass Khan mit gefälschten Apps in Krypto-Betrug verwickelt sein könnte, um Menschen zu ermutigen, ihr Geld zu investieren.
Die Bundesbehörde schickte zur Klärung auch einen Fragebogen an Binance mit Sitz in den USA und auf den Kaimaninseln. Die Untersuchungen wurden am Freitag, 7. Januar 2022, vorzeitig eröffnet und könnten in den kommenden Wochen Fortschritte zeigen.
Die FIA stellt klar, dass in Pakistan seit einiger Zeit Krypto-Investitionsbetrug und die Ponzi-Methoden beobachtet werden, bei denen der Händler sein ganzes Geld für einen ROI verliert, der nie kommt. Die FIA weist die Börse nicht als betrügerisches Kryptounternehmen aus, erwartet aber eine Aussage ihres Analyseleiters in dem südasiatischen Land.
Krypto-Betrug in Pakistan ist häufig geworden
Aus der Anordnung der FIA geht hervor, dass die Behörde seit dem 20. Dezember 2021 mehrere Ermittlungsanfragen in Pakistan erhalten hat. Das Besondere ist, dass diese Anfragen einer einzigen kryptografischen Betrugsmethode ähneln, die mobile Investment-Apps betrifft. Die FIA gibt bekannt, dass über 10 Apps untersucht werden, darunter BX66, HTFOX, OKIMINI, UG, AVG86G usw.
Vor der Eröffnung der Ermittlungen gegen den Leiter der Analytik bei Binance Pakistan stellte die FIA fest, dass viele betrügerische Investment-Apps einem Muster folgen. Diese Apps hatten rund fünftausend Benutzer und eine hochschmelzende Währung oder HFC für 30.000 Kunden.
Die Agentur schätzt, dass jede Person zwischen 100 und 2.000 US-Dollar investiert hat, was nach den von der Agentur verwalteten Zahlen einen Verlust von bis zu 100 Millionen US-Dollar bedeuten würde.
Untersuchungen zeigen, dass viele dieser Binance als Vermittler nutzten, was zu dem Verdacht der FIA führte, dass die Börse beteiligt war. Dies sind jedoch nur Spekulationen der Bundesbehörde, und bis sie Beweise haben, können sie nicht sagen, dass die Börse oder der Chefanalyst an dem Betrug beteiligt sind. Vorerst erwartet die FIA eine schnelle Antwort der Börse und des Agenten in Pakistan, um die Ermittlungen voranzutreiben.
