Binance , die weltweit größte Börse für Kryptowährungen, befindet sich erneut in regulatorischer Hinsicht in heißem Wasser. Laut einem Reuters-Bericht wickelte die Krypto-Börse trotz US-Sanktionen und eines Unternehmensverbots, dort Geschäfte zu tätigen, weiterhin Kundengeschäfte im Iran ab. Die Untersuchung ergab, dass Krypto-Händler das Verbot umgingen, indem sie ihren Dienst nutzten.
Binance wurde unter iranischen Händlern inmitten der US-Sanktionen immer beliebter
Jahrzehntelang waren die Vereinigten Staaten bei globalen Sanktionen im Vorteil. Im Jahr 2018 führte die Supermacht Sanktionen wieder ein, die drei Jahre zuvor im Rahmen des Atomabkommens des Iran mit den Supermächten aufgehoben worden waren. Im November dieses Jahres teilte die Börse den iranischen Händlern mit, dass sie ihnen nicht mehr dienen würde. Die Börse ermutigte ihre Kunden, ihre Konten zu verkaufen.
Sieben Händler teilten Reuters jedoch mit, dass sie das Verbot umgangen hätten. Die Händler gaben an, ihre Konten bis September 2021 weiter zu verwenden. Kunden konnten bis einen Monat zuvor handeln, als die Börse ihre AML-Prüfungen verstärkte und den Handel für diejenigen ohne E-Mail-Adresse aussetzte.
Zusätzlich zu den von Reuters befragten Personen gaben elf Personen im Iran auf ihren LinkedIn-Profilen an, dass sie nach dem Kryptowährungsverbot des Landes im Jahr 2018 ebenfalls Krypto-Handel an der Börse betrieben hätten. Keiner von ihnen antwortete auf Anfragen. Das Unternehmen war sich der Beliebtheit der Börse im Iran bewusst. Laut 10 von Reuters erhaltenen Nachrichten waren sich Top-Führungskräfte Binance der ständig wachsenden Zahl iranischer Kunden der Börse bewusst und machten sie geringschätzig.
Das Unternehmen hat sich nicht dazu geäußert, ob es den Iran weiterhin bedienen wird. In einem als Reaktion auf westliche Maßnahmen gegen Russland veröffentlichten Blogbeitrag sagte das Unternehmen, es halte sich strikt an internationale Sanktionen. Es fügte hinzu, dass es eine weltweite Compliance-Task Force gebildet habe, der weltbekannte Sanktions- und Strafverfolgungsexperten angehören.
Laut der Börse hat Binance „Banking-Grade-Tools“ implementiert, um zu verhindern, dass verbotene Personen oder Organisationen seinen Dienst nutzen. Darüber hinaus reagierte die iranische Mission bei den Vereinten Nationen in New York nicht auf eine Bitte um Stellungnahme. Laut sieben Anwälten und Sanktionsexperten von Reuters könnte der iranische Handel auf der Plattform das Interesse der US-Aufsichtsbehörden wecken.
die Compliance- Binance im Januar als „schwach“ beschrieben. Dies trotz der Bedenken einiger hochrangiger Unternehmensvertreter. Interviews mit früheren Führungskräften, interne Kommunikation und Korrespondenz mit nationalen Aufsichtsbehörden wurden verwendet, um Beweise zu sammeln.
Nach den Vorwürfen behauptete die Börse, die Industriestandards zu erhöhen. Die neue Berichterstattung von Reuters zeigt eine andere Seite der Compliance-Medaille. Zum ersten Mal können Krypto-Investoren beobachten, wie das Compliance-Programm von Binance ist und sanktionierten Händlern den Zugang zu seiner Plattform ermöglicht.
Der Austausch von Kryptowährungen erfreut sich immer größerer Beliebtheit. In diesem Jahr weitete Zhao, besser bekannt als CZ, sein Geschäft auf konventionelle Geschäfte aus. Musks geplante Übernahme von Twitter erhielt von Zhao einen Zuschuss von 500 Millionen US-Dollar. Inzwischen hat Musk seinen Rückzug aus der Vereinbarung angekündigt. Im vergangenen Monat stellte die Börse Cristiano Ronaldo, einen portugiesischen Fußballspieler und Geschäftsmann, ein, um für NFTs zu werben.
Wird die Krypto-Börse mit rechtlichen Sanktionen belegt?
Es gibt jedoch einen Vorbehalt zu den Einschränkungen. Binance hat eine Holdinggesellschaft auf den Kaimaninseln. Es behauptet, dass es keinen einzigen Hauptsitz hat. Es gibt jedoch keine Informationen darüber, wer seine Binance .com betreibt, die keine Kunden aus den Vereinigten Staaten aufnimmt.
Aus diesem Grund werden US-Kunden an eine separate Börse namens Binance . US Die Börse wird laut einem Zulassungsantrag von 2020 letztendlich von ihrem Gründer und CEO Changpeng Zhao kontrolliert.
Laut Anwälten bedeutet diese Struktur, dass die Börse gegen direkte US-Sanktionen immun ist, die US-amerikanischen Unternehmen verbieten, Geschäfte im Iran zu tätigen. Dies liegt daran, dass die Händler im Iran die Binance von Binance nutzten, die kein US-Unternehmen ist. Binance läuft jedoch Gefahr von sogenannten „sekundären Sanktionen“.
Sekundäre Sanktionen richten sich gegen ausländische Unternehmen, die mit sanktionierten Unternehmen Geschäfte machen oder dazu beitragen, dass Iraner das US-Sanktionsregime umgehen. Sekundäre Sanktionen können auch den Zugang eines Unternehmens zum Finanzsystem der Vereinigten Staaten behindern, indem sie Bußgelder verhängen, Lizenzen entziehen und Banktransaktionen einschränken.
Die Exposition von Binance dent ausschließlich davon ab, ob sanktionierte Parteien die Plattform genutzt haben. Es wird auch geprüft, ob iranische Kunden das US-Handelsembargo aufgrund ihrer Transaktionen vermieden haben. Es gibt keine Beweise dafür, dass sanktionierte Personen Binance verwendet haben. Auf die Frage, ob Iraner Binance verwenden, lehnte ein Sprecher des US-Finanzministeriums eine Stellungnahme ab.
Aufgrund von Chinas Beschränkungen für Krypto und der Existenz mehrerer Wirtschaftssanktionen, die gegen wirtschaftlich angeschlagene Nationen verhängt wurden, haben Händler auf VPNs gesetzt, um zu überleben. Genau das passiert im Iran. Binance selbst hatte zuvor auf die Nutzung von VPNs gesetzt.
Im Juni 2019 twitterte Zhao, Binance , dass virtuelle private Netzwerke (VPNs) „eine Notwendigkeit, keine Option“ seien. Er löschte die Erklärung bis Ende 2020. Auf Nachfrage zu dem Tweet Binance eine Stellungnahme ab. Im Juli 2020 veröffentlichte Binance auf seiner Website einen „Beginners‘ Guide to VPNs“.
Im Allgemeinen war sich Zhao bewusst, dass Krypto-Benutzer die Beschränkungen von Binance umgingen. Im November 2020 erklärte er, dass Benutzer von Zeit zu Zeit clevere Methoden finden, um unsere Blockaden zu umgehen, und Händler müssen klüger sein, wie wir blocken. Ist Binance nicht bewusst, was im Iran vor sich geht, und wenn ja, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung für die Umgehung von Sanktionen durch seine Nutzer? Wird Binance vor Gericht für das iranische Handelsfiasko haftbar gemacht?
