Binance die wohl größte Krypto-Börse der Welt, hat enthüllt, wie sie eine entscheidende Rolle bei der Verhaftung mutmaßlicher Krypto-Wäscher in der Ukraine gespielt hat.
Bei den mutmaßlichen Kryptowäschern handelt es sich um eine kriminelle Bande, die von Sicherheitskräften verdächtigt wird, in den letzten zwei Jahren mindestens 42 Millionen US-Dollar über Kryptofirmen gewaschen zu haben. Das Sicherheitsteam Binance Exchange arbeitete mit dem RegTech-Unternehmen TRM zusammen, um Transaktionen zwischen Binance und „Bulletproof Exchanger“ dent und diese Kriminellen zu dent .
Diese Bulletproof Exchanger sind Kryptoplattformen, die die mutmaßlichen Kryptowäscher zum Waschen von Geld verwenden. Firmen dieser Kategorie sind in der Regel Plattformen mit dent Identitätsprüfung, sie passen perfekt zu den Anforderungen von Geldwäschekriminellen.
Laut dem Binance Blogbeitrag investierten sie mehr Ressourcen, um diese Probleme schachmatt zu setzen, und waren vom Ergebnis fassungslos. Binance zusammen mit den ukrainischen Behörden bestimmte verdächtige Aktivitäten überwacht
Berichten zufolge war die Bande für eine Ransomware-Kampagne und das Waschen von Kryptowährungen im Wert von mehr als 42 Millionen US-Dollar in den letzten zwei Jahren verantwortlich.
Verhaftung der Kryptowäscher
Nach Angaben der Cyberpolizeiabteilung der Nationalpolizei der Ukraine arbeiten sie seit Anfang 2020 mit Binance . Sie erklärten in einem anderen Blogbeitrag, dass Binance -Experten branchenführende Algorithmen verwendeten, um Transaktionen zu analysieren und aufzudecken, die möglicherweise mit Finanzkriminalität und Betrug in Verbindung stehen.
Die mutmaßlichen Kryptowäscher wurden jedoch erst im Juni festgenommen, als sie enthüllten. Sie sagten weiter, dass die Kriminellen Geld an etwa 20 Online-Börsen gewaschen und Anzeigen in Foren im Darknet geschaltet hätten.
Bei der Festnahme der Kriminellen in der Region Poltawa wurden Computerausrüstung und cash im Wert von über 200.000 US-Dollar sowie Sturmgewehre, Maschinenpistolen und Munition bei ihnen sichergestellt.
Die Polizeibehörde erklärte weiter in der Erklärung, dass sie im Rahmen der geltenden Gesetzgebung weiterhin mit internationalen Sicherheitsforschungsgruppen zusammenarbeiten werde, um Verbrechen und Bedrohungen im Zusammenhang mit dem Umlauf von Kryptowährungen wirksam zu bekämpfen.
Binance Haltung zu Krypto-Illegalen
Obwohl der Ruf Binance in Bezug auf die Beziehungen zu Behörden nicht gut ist, wird sich die Geschichte jetzt ändern. Die Firma hat eine entscheidende Rolle bei der Festnahme von Krypto-Illegalen gespielt.
In dem von Blogbeitrag erklärten sie auch, dass sie sich darauf freuen, die Sicherheit der Kunden zu gewährleisten und Untersuchungen zur Sicherheit des globalen Kryptowährungs-Ökosystems zu unterstützen.
Ein Teil dieser Verpflichtung besteht darin, böswillige Akteure zu bekämpfen und den Opfern zu helfen, Gerechtigkeit zu suchen, behauptete die Austauschfirma.
