Compliance war für die Krypto-Community ein Problem, und Binance hat versucht, dies durch eine 6-teilige Videoserie anzugehen. Der Schritt der Krypto-Börse ist angemessen, wenn man bedenkt, dass sie der strengsten Compliance-Prüfung in der Krypto-Welt unterzogen wurde. Von den 6 Videos war heute das vierte. Da noch zwei weitere folgen, haben Binance Experten Folgendes zu sagen.
Binance nimmt sich den größten Missverständnissen über Krypto an – Teil 1
Die Kryptoindustrie reift schnell, daher gibt es verständlicherweise immer noch Missverständnisse über die zugrunde liegende Technologie. Im ersten von sechs Videos gingen Binance Experten auf einige der häufigsten Missverständnisse über die Börse und die Kryptoindustrie ein.
Hier Matt Price, Global Head of Intelligence & Investigations bei Binance , darauf hin, dass eines der am weitesten verbreiteten Missverständnisse über Krypto darin besteht, dass sie anonym sind, was illegale Aktivitäten ermöglicht. Die Realität ist genau das Gegenteil. Die Tatsache, dass Transaktionen öffentlich und dauerhaft aufgezeichnet werden, ermöglicht es den Ermittlern. Im Gegensatz zu traditionellen Finanzermittlungen erleichtert die Transparenz von Kryptographie die Identifizierung dent Akteure.
Richard Teng, Regional Head of Europe and MENA von Binance weiter richtig fest, dass die traditionelle Berichterstattung der Medien über Krypto und die Blockchain- Industrie ziemlich negativ war und den Eindruck erweckte, dass sie voll von illegalem Geld ist. Im traditionellen Fiat-Bereich werden jedoch jährlich zwischen 800 Milliarden und 2 Billionen Dollar gewaschen. Im Vergleich zu Krypto beträgt die Menge vernachlässigbare 0,03% davon.
Steve Christie, Senior VP of Compliance bei Binance , entlarvt die Mythen, dass Kriminelle Krypto verwenden und dass es keinen inneren Wert hat. In dem Video argumentiert er auch, dass die kriminellen Aspekte von Krypto stark übertrieben werden und dass die überwiegende Mehrheit der Branchenaktivitäten aus echten Investitionen und Anwendungsfällen besteht, die das Potenzial haben, die Weltwirtschaft zu verändern.
In dem Video Tigran Gambaryan, Head of Financial Crimes Compliance bei Binance dass Krypto wohl die schlechteste Methode zur Geldwäsche ist. Im Gegensatz dazu bietet Krypto eine beispiellose dent und ermöglicht es den Strafverfolgungsbehörden, effizienter zu arbeiten. Vor Binance arbeitete Tigran in der Strafverfolgung; Er arbeitet jetzt in der Kryptoindustrie und bringt eine einzigartige Perspektive in das obige Video.
Teil 2 – Wie Binance in Compliance investiert
Die Investition in Humanressourcen und Compliance-Teams ist einer der Hauptschwerpunkte des zweiten Videos oben. Darüber hinaus ist es auch entscheidend, dass die Mitglieder des Compliance-Teams Zugang zu den fortschrittlichsten Tools und Technologien haben. Auf die Frage, wie ihre Compliance-Teams im Laufe der Jahre gewachsen sind und wo der Schwerpunkt ihrer Investitionen lag, sind dies ihre Antworten.
Matt Price beschreibt, wie er dieses Team auf mehr als 20 Ermittler weltweit erweitert hat. Der größte Teil von Matts Team hat einen Hintergrund in der Strafverfolgung und deckt alle Hauptmärkte ab. Matts Team hat neue forensische Untersuchungstools wie Chainalysis und zusätzliche Lizenzen mit TRM Labs übernommen. Sie suchen ständig nach den fortschrittlichsten Werkzeugen, um diese Untersuchungen durchzuführen.
Das zweite Video zeigt auch Chagri Poyraz, den globalen Leiter der Sanktionen. Chagri stellt fest, dass sein Stab fast 40 Mitglieder hat. Neben der Unterstützung des Sanktionsprogramms und anderer Financial-Compliance-Programme erfüllt sein Team verschiedene wesentliche Funktionen. Die Kundendienstabteilung hat fast 2.000 Mitglieder und ist ebenfalls von entscheidender Bedeutung. Dieses Team sortiert und eskaliert alle eingehenden Probleme an das entsprechende Team.
Tigran Gambaryan betonte auch das Wachstum seines Teams, seit er hier arbeitet. Tigrans Team begann mit weniger als 10 Mitgliedern, und das Führungsteam beauftragte ihn, es mit Unterstützung von CZ auf mehr als 20 Mitglieder zu erweitern. Dies verschaffte Tigran Zugang zu den Ressourcen, die er benötigte, um sicherzustellen, dass das Sonderermittlungsteam über die ganze Welt verteilte Teamleiter hatte.
Teil 3 – Die Einzelheiten dessen, was das Compliance- und Ermittlungsteam Binance tut
Im dritten von sechs Blogbeiträgen hebt das Binance Team Compliance und Untersuchungen hervor. Die Krypto-Börse erfordert einige der weltweit besten Compliance- und Ermittlungsexperten, um sicherzustellen, dass Binance den Verbrauchern weltweit dienen und seine Mission erfüllen kann, die Freiheit des Geldes zu erhöhen. Und genau das hat Binance getan; Sie haben ein Team aufgebaut, das im Laufe der Zeit gewachsen ist.
Matt Price sagt, dass seine Mitarbeiter Kunden, Benutzer und die Kryptoindustrie schützen. Binance untersucht proaktiv schlechte Krypto-Akteure, um Risiken zu reduzieren. Sein Team arbeitet weltweit mit Strafverfolgungs- und Regulierungsbehörden zusammen, um kriminelle Erkenntnisse auszutauschen. Schließlich bringt das Investigations-Team Menschen weltweit bei, wie man Tools verwendet, Kryptowährungstransaktionen trac
Chagri Poyraz beschreibt, wie sein Team interne Kontrollen und Compliance-Tools erstellt, ohne Binance Kunden zu stören. Die Mitarbeiter von Chagri sind direkt mit der Kundenbetreuung verbunden, um Kunden dabei zu helfen, das Sanktionsprogramm von Binance Jedes Binance muss global konform sein. Sein Team baut die richtigen Compliance-Kontrollen auf, während das Produkt entwickelt wird, anstatt es später zu reparieren, wenn regulatorischer Druck entsteht.
Richard Teng merkt an, dass Regierungen die Web3-Kryptoökonomie brauchen, um ihre Volkswirtschaften zu stärken. Aus diesem Grund Binance die staatliche Zusammenarbeit, um Web3 und das Krypto-Ökosystem zu entwickeln, und erwägt gleichzeitig die Unterstützung von Talenten. Richard stellt dann fest, dass Binance eng mit den Aufsichtsbehörden zusammenarbeitet, um die Regeln und Vorschriften zu verstehen und einzuhalten, um die besten Waren bereitzustellen.
Tigran Gambaryan sagt, die Arbeit seiner Abteilung beeinflusse das Leben der Menschen, und die Mitarbeiter der Strafverfolgungsbehörden bearbeiten internationale Anfragen. Tigran behauptet, sein Team habe im Jahr 2022 über 50.000 Anfragen von Strafverfolgungsbehörden bearbeitet, eine entscheidende Arbeit, die Menschen weltweit betrifft.
Teil 4 – Binance taucht in die Herausforderungen ein, mit denen das Compliance-Team konfrontiert ist
In Teil 4 von 6, dem neuesten Video, Binance Experten die Herausforderungen, denen sich das Compliance-Team gegenübersieht. Matt Price besteht die größte Herausforderung darin, dass sich dieses Umfeld ständig ändert. Matts Team muss hart arbeiten, um mit der schnellen Entwicklung von Krypto und den innovativen Methoden der Ausnutzer Schritt zu halten. Matts Team arbeitet mit Blockchain-Experten und Entwicklern bei Binance , was erstaunlich ist.
Binance Compliance Officer, sagt, das größte Problem seien die sich ständig ändernden Gesetze und Vorschriften und ihre Auslegung durch die Behörden weltweit. Bitcoin und Krypto sind verteilte, erlaubnisfreie Technologien, die Regulierungsbehörden, Gesetzgeber und Regierungsbeamte verwalten müssen. Es fehlt an Konsistenz, was zu ungleichen Wettbewerbsbedingungen führt.
Tigran sagt, dass ihm seine Arbeit Spaß macht und er ein unglaubliches Team hat, aber die Arbeit ist zweifellos anspruchsvoll enj Tigran ist angetrieben und motiviert von der Tatsache, dass die Bemühungen seines Teams einen spürbaren Einfluss auf die reale Welt haben. Gelegentlich, bemerkt er, kann es schwierig sein, das Gleichgewicht zu halten. Tigran erwähnt jedoch, dass er sich bewusst ist, dass die Bemühungen seines Teams einen erheblichen Einfluss haben, genau wie er es tat, als er in der Strafverfolgung arbeitete. Das hält Tigran aufrecht.
Eines der Hindernisse, mit denen er konfrontiert ist, ist jedoch die regulatorische Klarheit . Laut Tigran war und bleibt dies ein Problem. Es besteht ein Mangel an Einheitlichkeit zwischen verschiedenen Gerichtsbarkeiten und Behörden, manchmal sogar innerhalb derselben Gerichtsbarkeit und derselben Behörden. Damit Menschen wie Tigran ihre wesentlichen Aufgaben effizienter erfüllen können, muss es mehr regulatorische Klarheit geben.
