Dubais Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) verschärft die Prüfung von Krypto-Lizenzbewerbern nach dem Konkurs der Digital-Asset-Börse FTX im vergangenen Jahr. Anonyme Quellen, die mit der Angelegenheit vertraut sind, haben ergeben, dass VARA zusätzliche Informationen von Binance und anderen internationalen Unternehmen angefordert hat, die eine Genehmigung beantragen, einschließlich Einzelheiten zu Eigentümerstruktur, Governance und Prüfungsverfahren. Binance CEO Changpeng „CZ“ Zhao, der in Dubai lebt und es zu einem Schlüsselstandort für die Expansion des Unternehmens im Nahen Osten gemacht hat, wird voraussichtlich zusätzlich zur Prüfung durch VARA dem Druck der US-Regulierungsbehörden ausgesetzt sein.
Der Schritt ist Teil von Dubais Bemühungen, die Förderung von Innovationen mit einer angemessenen Aufsicht in Einklang zu bringen, da die Kryptoindustrie im vergangenen Jahr von hochkarätigen Skandalen getrübt wurde. Binance wurde bereits mit rechtlichen Schritten der US Commodity Futures Trading Commission konfrontiert, die das Unternehmen beschuldigte, gegen Derivatvorschriften zu verstoßen und „Schein“-Compliance-Verfahren zu haben. Außerdem Binance die Klage als „unerwartet und enttäuschend“ bezeichnet.
Berichten zufolge sucht VARA Informationen über die Eigentums-, Prüfungs- und Vorstandsverfahren von Binance auf globaler Gruppenebene, was aufgrund der Größe und Komplexität des Unternehmens länger dauert. Binance hat eine komplizierte Unternehmensstruktur mit mehreren Holdinggesellschaften und lokalen Einheiten. Das Unternehmen gab zuvor an, dass es daran arbeitet, einen Wirtschaftsprüfer für seine gesamte Bilanz einzustellen, hatte jedoch Schwierigkeiten, eine Firma zu finden, die diese Arbeit übernehmen kann.
Vorgehen der VAE gegen nicht lizenzierte Krypto-Börsen
Die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gehen hart gegen nicht lizenzierte Krypto-Börsen vor, als Teil umfassenderer Bemühungen, von der „grauen Liste“ der Financial Action Task Force der Gerichtsbarkeiten gestrichen zu werden, die bei der Aufdeckung illegaler Gelder als unzureichend erachtet werden. Quellen zufolge wurden mehrere außerbörsliche Krypto-Börsen, die ohne Lizenzen in Dubai operieren, von Regulierungsbehörden ins Visier genommen. Das Außenministerium der VAE muss noch auf Anfragen nach Kommentaren reagieren. Das Register der Virtual-Asset-Dienstleister des Landes weist derzeit nur vier lizenzierte Unternehmen aus, darunter Binance , Komainu, Hex Trust und Crypto.com. Binance jedoch nur vorbereitende Mindestproduktgenehmigungen , was bedeutet, dass sie in Dubai noch keine lokal regulierten Digital-Asset-Dienste anbieten können.
Hex Trust, das über eine operative MVP-Lizenz verfügt, bestätigte, dass es Anfragen nach zusätzlichen Informationen von der Aufsichtsbehörde in Bezug auf Eigentums-, Prüfungs- und Vorstandsverfahren erhalten hat. Laut Filippo Buzzi, Geschäftsführer für den Nahen Osten und Nordafrika, hat dies das Genehmigungsverfahren jedoch nicht verzögert. Laurent Girouille, Leiter des regionalen Büros von Komainu in Dubai, sagte, dass die regulatorischen Anforderungen streng seien, aber nicht strenger als die in Europa oder Asien.
Binance , das plant, den Krypto-Handel in Dubai über seine Einheit Binance FZE anzubieten, hat sich aus betrieblichen Gründen verzögert. Außerdem arbeitet das Unternehmen daran, seine Lizenz zu einem Operational MVP zu erweitern, was es ihm ermöglichen würde, Institutionen und qualifizierte Investoren zu beliefern, bevor es eine Vollmarktproduktgenehmigung beantragt. VARA, die Regulierungsbehörde, die die Lizenzen überwacht, wird voraussichtlich ab Ende Juni FMPs ausstellen, und die Empfänger dürfen allen Kleinanlegern Krypto-Handel anbieten. Eigentumsdaten für Binance FZE sind im Bundesregister der in den VAE tätigen Unternehmen nicht öffentlich verfügbar. Crypto.com und GC Exchange haben es abgelehnt, sich zu ihren Interaktionen mit der Regulierungsbehörde zu äußern.
