Die japanische digitale Währungsbörse Fisco hat Binance beschuldigt , Geldwäsche über ihre Börsenplattform zuzulassen. Fisco behauptete, dass die Binance -Börse mit unzureichenden Anti-Geldwäsche-Maßnahmen operiere, was sie zu einer idealen Plattform für die Auszahlungen der schlechten Akteure cash . Die japanische Börse Binance .
Fisco beschuldigt Binance Exchange für laxe Sicherheitsmaßnahmen
Am Montag reichte Fisco die Klage gegen Binance beim US-Bezirksgericht des Northern District of California ein. Die japanische Börse erklärte in der Beschwerde, dass das über die Binance Börse gewaschene Geld Teil der digitalen Währungen war, die von Zaif, einer anderen Krypto-Börse mit Sitz in Japan, gestohlen wurden.
Dem Dokument zufolge wurden 2018 Kryptos im Wert von etwa 63 Millionen US-Dollar von Hackern von Zaif gestohlen. Die gestohlenen Gelder wurden über trac zu einer Adresse Bitcoin Blockchain , aus der die Hacker 1.451,7 BTC gewaschen haben, nachdem sie sie an die Binance Börse gesendet hatten. Damals belief sich das gewaschene Geld auf 9,4 Millionen Dollar.
Fisco behauptete, es sei Absicht gewesen
cash argumentierte, dass die Binance Anti-Geldwäsche-Maßnahmen mit niedrigem Standard hatte , die es den Hackern ermöglichten, sich leicht auszahlen zu lassen. Die Beschwerde lautet genau:
Es gibt einen einfachen Grund, warum die Diebe die digitale Beute, die sie über Binance gestohlen haben, gewaschen haben: Obwohl Binance eine der größten Kryptowährungsbörsen der Welt ist, sind die „Know your Customer“- und Anti-Geldwäsche-Protokolle von Binance erschreckend lax und halten dem nicht stand Industriestandards.
Darüber hinaus beschuldigte Binance , die Gelder absichtlich abheben zu lassen, obwohl sie wussten, dass diese Gelder von Zaif gestohlen wurden. Fisco sagte, dass Binance die Möglichkeit habe, die Gelder einzufrieren, dies aber versäumt habe. Folglich mussten Zaif und seine Kunden den Verlust erleiden.
Fisco kaufte die Zaif-Börse, nachdem sie kompromittiert worden war. Nach dem Beschwerdedokument will Fisco eine Entlastung von Binance und auch eine Deckung der Rückerstattung, einschließlich Anwartschaftsschaden und Schadensersatz, basierend auf der Entscheidung des Gerichts.
