Die Kryptowährungsbörse Binance hat Maßnahmen angekündigt, die gegen Benutzer mit Konten in ihrem Exchange Link-Programm ergriffen werden. Ankündigung zufolge Binance die Benutzer von Unterkonten verpflichtet, sicherzustellen, dass sie ihre obligatorische „Know Your Customer“ (KYC)-Prüfung umgehend abschließen . Die Börse stellte fest, dass nur Benutzer, die die Richtlinie eingehalten haben, auf ihre Konten zugreifen dürfen.
Binance will Unterkonten ohne KYC einschränken
In der Ankündigung wurde auch erwähnt, dass die Börse seit dem 20. März gegen nicht verifizierte Benutzer vorgeht. Insbesondere hat Binance den betroffenen Benutzern auch ein Ultimatum gestellt. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass bis zum 20. Mai allen Benutzern, die der Anordnung noch nicht nachgekommen sind, die Nutzung der Binance Link-Programmdienste untersagt wird.
In der Mitteilung wurde klargestellt, dass Benutzer zwar Geld von ihren Konten abheben, aber keine Einzahlungen tätigen können. Die Börse stellte jedoch klar, dass es bis zu 45 Tage dauern würde, bis fehlgeleitete Einzahlungen zurückerstattet werden. Außerdem wird hinzugefügt, dass für Einsprüche unabhängig vom Anzahlungsbetrag eine Verwaltungsgebühr von 200 US-Dollar erhoben wird.
In der Bekanntmachung wurde außerdem erwähnt, dass die Konten auch nicht in der Lage sein würden, Spothandelsgeschäfte zu tätigen, während alle offenen Aufträge matic storniert würden. Unterdessen können die eingeschränkten Benutzer im Futures- und Margin-Handel keine neuen Positionen eröffnen, dürfen aber ihre bestehenden Positionen reduzieren.
Konsequenzen für nicht konforme Benutzer
Die Börse stellte klar, dass nur die Exchange Link-Kontoinhaber zusätzliche Informationen im Namen ihrer Unterkontobenutzer bereitstellen können. Dazu gehören ein Adressnachweis, die Geldquelle und einige andere Details. Binance bot Benutzern von Unterkonten auch die Möglichkeit zu wählen, ob sie sich in der Politik engagieren möchten. Die Bekanntmachung verlangt von diesen Nutzern die Angabe der Position, die sie innehaben, und der Angaben zu ihrem Arbeitgeber.
In der Börse wurde auch erwähnt, dass Benutzer, die mit Personen in politischen Positionen in Verbindung stehen, die Beziehung angeben müssen, die sie mit diesen Personen teilen. Binance erklärte, dass es aufgrund von Rechts- und Compliance-Vorschriften das Recht habe, den Zugriff einzuschränken und die Gelder auf einem Unterkonto einzufrieren.
Die Börse erklärte, dass die Börse im Falle eines solchen dent aufgrund gesetzlicher Beschränkungen nicht in der Lage sein wird, den Exchange Link-Kontoinhabern oder ihren Unterkontobenutzern eine detaillierte Erklärung zu geben. Darüber hinaus erwähnte die Börse, dass sie sich auch das Recht vorbehält, den Zugriff auf das Konto eines Exchange-Link-Inhabers einzuschränken, wenn dieser nicht antwortet oder nicht kooperiert. Dies könnte auch dazu führen, dass die Börse ihre Konten herabstuft und die Unterkonten unter ihnen Gefahr laufen, gelöscht zu werden.
