Brasilianische Behörden haben die Verhaftung eines Betreibers eines Krypto-Ponzi-Systems im Land angekündigt Der Markt erlebt weiterhin mehr davon, obwohl die Regulierungsbehörden versuchen, den Sektor von solchen Aktivitäten zu befreien. Den Angaben des Berichts zufolge mussten die Behörden mehr als 100 Agenten an mehreren Orten einsetzen, die mutmaßlich das Versteck des Netzwerks waren. Der Bericht behauptete, dass die über 20 durchsuchten Adressen gemeinsam unter der Kontrolle von Francisco Valdevino da Silva standen.
Die offizielle Erklärung der brasilianischen Behörden beziffert die Zahl, die die Täter fälschlicherweise von ahnungslosen Händlern erbeutet haben, auf rund 760 Millionen Dollar. Der Bericht behauptet, dass die Gruppe, abgesehen von den Tausenden von dent Einwohnern Brasiliens, ihre Netze auf Händler in mehr als 10 Ländern weltweit ausgeweitet hat. Die Vorgehensweise der Gruppe bestand darin, die Opfer anzulügen, dass sie zum Zeitpunkt der Registrierung mehr als 20 % ihrer Investitionen gewinnen würden.
Da Silva und seine Mitkriminellen belogen ihre Opfer, dass sie Händler hatten, die sich auf den Handel spezialisierten und massive Gewinne einbrachten. Das kriminelle Netzwerk soll auch über seinen erfundenen digitalen Vermögenswert gelogen haben. Die brasilianischen Behörden behaupteten, dass sie bei Untersuchungen herausgefunden hätten, dass die Krypto nicht existiert.
Schneeballsysteme verwüsten weiterhin den Sektor
Laut einem lokalen Nachrichtensender in Brasilien behaupteten die brasilianischen Behörden auch, dass Da Silva und seine Gruppe mehrere Prominente im ganzen Land betrogen hätten. Abgesehen von Fußballspielern, die einen Teil ihres Einkommens an das kriminelle Unternehmen verloren, verlor auch die Tochter eines Popstars, Sasha Meneghel, etwa 230.000 Dollar an die Kriminellen. Die Razzia wurde als Operation Poyais bezeichnet, ein Name, der von dem Betrug in Poyais geprägt wurde, bei dem ein Betrüger Anleihen an ein Land verkaufte, das nicht existierte. Die Behörden begannen sich für den Fall zu interessieren, nachdem die USA Interpol gebeten hatten, Hilfe durch ihr ausgeklügeltes Polizeinetzwerk zu leisten.
Der Bericht hat auch dent und Nutznießer der Erträge aus Straftaten identifiziert. Ponzi-Schemata sind ein Aspekt , der den gesamten Kryptomarkt ständig verwüstet. Vor einigen Monaten führte die CFTC Krieg gegen einen Kriminellen, indem sie ihn vor Gericht verklagte. Im Detail soll der Kriminelle ahnungslose Händler mit Bitcoin im Wert von über 12 Millionen Dollar betrogen haben. Abgesehen davon haben die US-Behörden auch einen potenziellen Betrug gestoppt, der auf Benutzer in Südamerika abzielte.
