TL;DR-Aufschlüsselung
- Betreiber der Krypto-Plattform RG Coins wegen seiner Rolle bei Krypto-Betrug inhaftiert
- 17 weitere Hauptoffiziere der Börse festgenommen, drei noch auf freiem Fuß.
Rossen Iossifov, der eine bulgarische Krypto-Börse betrieb, hat eine 10-jährige Haftstrafe abgesessen, nachdem er für schuldig befunden wurde, Geld für ein Syndikat für Cyberkriminalität gewaschen zu haben.
Der Betreiber der Krypto-Tauschplattform RG Coins wurde im September letzten Jahres (2020) verurteilt. Er wurde nach einem zweiwöchigen Prozess wegen Verurteilung für schuldig befunden.
In seinem jüngsten Urteil, das am Dienstag verkündet wurde, befand das US -Justizministerium den Krypto-Börsenbetreiber für schuldig, sich an einer ausgeklügelten Geldwäsche-Verschwörung beteiligt zu haben, bei der der Diebstahl von über 6,5 Millionen US-Dollar von über 800 Millionen US-Bürgern dent wurde.
Der Bulgare und sein Komplize schalteten auch eine Anzeige auf Auktionsplattformen wie Craigslist und eBay für Luxusartikel, die es nie gab. Die Erlöse aus diesen Anzeigen wurden per Krypto an ihre kriminellen Organisationen überwiesen.
Andere Verbrechen von Iossifov, Kryptobörsenbetreiber RG Coins
Das Justizministerium bestraft Iossifov auch für die Geldwäsche für die AOAF, ein bekanntes Cybercrime-Syndikat mit Sitz in Osteuropa. Der Börsenbetreiber bewegte insgesamt 5 Millionen Dollar an schmutzigem Geld über die RG Coins-Plattform im Austausch gegen Kryptowährungen.
Seine Krypto-Plattform befolgte keine Know-Your-Customer-Richtlinien, da Iossifov 184.000 Dollar aus den Erlösen dieser Geldwäschetransaktionen verdiente.
Die Krypto-Börse RG Coins hatte 20 Hauptbeamte, von denen 17 derzeit festgenommen wurden. Iossifovs Haftstrafe war jedoch die längste, da die Behörden nach den anderen drei Akteuren des Schemas suchen, die auf freiem Fuß sind.
Iossifov ist nicht der erste Krypto-Börsenbetreiber, der wegen Geldwäsche und Bekämpfung von Kriminellen inhaftiert wurde. Letztes Jahr wurde Alexander Vinnik von einem Gericht in Frankreich wegen Beihilfe zu einem BTC-E-Geldwäsche-Betrug inhaftiert.
