TL; DR-Aufschlüsselung
- Australische Aufsichtsbehörde nach gestohlenem BTC in einer Cold Wallet.
- Die Regulierungsbehörde vermutet die Beteiligung von Coinspot.
- Hala hilft der Regulierungsbehörde beim Zugriff auf die Brieftasche.
Böswillige Akteure sind einer der Gründe, warum die meisten Menschen Angst haben, in den Kryptosektor einzusteigen. Diese Akteure, die von Betrug über Geldwäsche bis hin zu Betrug reichen, führen Aktivitäten durch, die den Kryptosektor durchschnittlich betreffen. Inzwischen leisten Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt gute Arbeit bei der Festnahme der meisten von ihnen. In einem weiteren Sieg für den Kryptosektor wurde ein Krimineller festgenommen, der Krypto benutzte, um gestohlenes cash zu halten. Laut dem Update sucht die australische Regulierungsbehörde nach einer Möglichkeit, auf eine Cold Wallet zuzugreifen, die Bitcoin im Wert von mehr als 20 Millionen Dollar enthält.
Die australische Regulierungsbehörde vermutet die Beteiligung von Coinspot
In der Erklärung der australischen Aufsichtsbehörde ist der in Gold Coast ansässige Kriminelle ein Verdächtiger in einem kriminellen Betrugsfall. Der Täter soll laut Aussage einen großen Plan durchgeführt und den Erlös in der Cold Wallet versteckt haben. Das Update hat auch über die Krypto-Börse und die Beteiligung von Coinspot an dem Betrugsfall gesprochen.
Anfang des Monats nahmen die australischen Behörden Aryn Hala und Heidi Walters fest, die Anleger überzeugten, ihre Rente in einen von ihnen verwalteten Pensionsfonds zu investieren. Nachdem die Investoren bezahlt hatten, soll das Paar das Geld an die Firma A-One Multi geliehen haben, eine andere Firma, die sie besitzen. Derzeit wurden die genannten Unternehmen geschlossen.
Nach Angaben der Aufsichtsbehörden soll Hala die Parteien mit einem verlockenden Angebot von 20 % Gewinn am Ende jedes Jahres überzeugt haben. Nach der Investition sollen Hala und sein Partner die Gelder für den persönlichen Gebrauch umgeleitet und Autos gekauft haben.
Hala hilft der Regulierungsbehörde beim Zugriff auf seine Cold Wallet
In dem Bericht der Behörden hieß es, etwa 60 Investoren hätten Summen von knapp 18 Millionen US-Dollar in das besagte Unternehmen investiert. Die Behörden erwähnten außerdem, dass die Betrüger ihre Aktivitäten von Januar 2019 bis Juni 2021 ausübten. Um den Großteil der erhaltenen Gelder zu verbergen, soll das Paar Bitcoin auf Coinspot gekauft haben. Obwohl Coinspot zuvor sagte, dass beide Betrüger kein Konto auf ihrer Plattform besaßen, ergaben spätere Überprüfungen, dass Hala ein Konto auf der Börse hatte.
Während der Untersuchung wurde festgestellt, dass Hala zuvor ein kleines Guthaben an der Börse hatte. Obwohl die Krypto-Börse für Hala eine Bitcoin -Einzahlung im Wert von 21 Millionen US-Dollar entgegennahm, schickte er besagte Bitcoin im Wert von 20 Millionen US-Dollar an eine andere Brieftasche. Laut der australischen Aufsichtsbehörde hält Hala die Cold Wallet irgendwo und sie suchen nach Möglichkeiten, darauf zuzugreifen. Hala und Walters haben jedoch die gegen sie erhobenen Vorwürfe zurückgewiesen und suchen eine rechtliche Vertretung gegen die australische Aufsichtsbehörde.
Die frühere Ablehnung von Coinspot, ein Konto für eine der beteiligten Parteien zu führen, war ein weiteres Problem, das das Unternehmen betraf. Coinspot erwähnte, dass sie sich strikt an alle AML-Richtlinien halten und den Behörden alles zur Verfügung stellen, was sie verlangen. Quellen haben erwähnt, dass die australische Regulierungsbehörde versucht zu prüfen, ob sie einen Teil der in der Brieftasche eingeschlossenen Gelder retten kann. Hala wird auch den Aufsichtsbehörden helfen, auf die Brieftasche zuzugreifen und die gestohlenen Gelder zurückzufordern.
