Das Strafverfahren gegen die Kryptowährungsbörse Binance und zwei ihrer wichtigsten Mitarbeiter wird auf den 17. Mai vertagt. Das nigerianische Gericht leitete diese Verschiebung ein, weil Binance keine formelle Anklage zugestellt worden war. Der Prozess wurde jedoch als Reaktion auf die vom Federal Inland Revenue Service (FIRS) gegen den Angeklagten erhobenen Steuerhinterziehungsvorwürfe geführt. Binance die Anklage noch nicht offiziell zugestellt hat .
Vor dem Gericht behauptete der FIRS-Vertreter, dass der Mitbegründer von Binance , Tigran Gambaryan, bedient worden sei und in der Lage sei, zu erscheinen und das Unternehmen zu vertreten. Auf der anderen Seite behauptete Chukwuka Ikuazom, der Verteidiger, dass nach nigerianischem Recht zuerst dem Hauptangeklagten, Binance , zugestellt werden muss, bevor Klagegründe erhoben werden. Daraufhin entschied Richter Emeka Nwite für eine Vertagung mit dem Ziel, die Anhörung Mitte Mai wieder aufzunehmen.
Die Seite präsentiert den Gerichtsfall
Darüber hinaus werfen die nigerianischen Behörden Binance verschiedene Straftaten vor. Die wichtigsten Vorwürfe betreffen, dass er die FIRS-Vorschriften für Steuerzahlungen nicht eingehalten hat. Es wurde erwähnt, dass die Nichtregistrierung einiger dieser Einheiten Auswirkungen auf die Einnahmen des Landes aus lokalen Unternehmen gehabt haben könnte. Tigran Gambaryan, ein US-Amerikaner und Leiter der Compliance-Abteilung für Finanzkriminalität, war an einer Mini-Mini-Untersuchung bezüglich der Einreichung einer Beschwerde beteiligt.
Die Verschiebung des Prozesses ist darauf zurückzuführen, dass die Regierung generell gegen Kryptowährungsaktivitäten in Nigeria vorgeht. Die Bundesbehörden setzen dies durch, indem sie Binance , Händlern aus Nigeria Einzelheiten zu Transaktionen zur Verfügung zu stellen. Ziel ist es, Aktivitäten im Zusammenhang mit Währungsspekulationen zu stoppen, für die es in der Region bislang kaum Transparenz gibt.
Weitere Auswirkungen auf Binance
Abgesehen von dem Steuerhinterziehungsverfahren gegen Binance und seine Direktoren behauptet die EFCC dass das Unternehmen und seine Beamten über 35 Millionen US-Dollar gewaschen haben. Ab dem 2. Mai wird die zweite Phase des Prozesses separat stattfinden. Darüber hinaus wurde die nächste Kautionsanhörung für den Binance Manager Gambaryan auf einen späteren Zeitpunkt verschoben. Er bleibt weiterhin in der Justizvollzugsanstalt Kuje in Abuja inhaftiert.
Zusätzlich zu seiner Klage gegen die nigerianische Regierung hat Gambaryan auch eine Zivilklage eingereicht. Er erklärt, dass seine rechtswidrige Inhaftierung und die Beschlagnahme seines Reisepasses gegen das Gesetz verstoßen. Seinem Urteil zufolge verstoßen die oben genannten Handlungen gegen sein verfassungsmäßiges Recht auf persönliche Freiheit, wie es in der nigerianischen Verfassung festgelegt ist.
Gleichzeitig erklärte Binance Führung ihre Bemühungen, mit der nigerianischen Regierung zusammenzuarbeiten. Diese Bemerkung machte er auf der Kryptokonferenz Token2049 in Dubai, die bewies, dass dieses Unternehmen kontinuierlich Strategien anwendet, um die rechtlichen Probleme des Landes anzugehen. Darüber hinaus war das Unternehmen bei der letzten Gerichtsverhandlung nicht anwesend und hat nicht angegeben, wer nach der Vertagung für den Fall verantwortlich sein wird.
