Während jeder weiß, dass Sam Bankman-Fried (SBF), der Chef der zusammengebrochenen FTX-Börse, in betrügerische Aktivitäten verwickelt und ein Betrüger war, wissen sie wenig darüber, dass er ein Immobilienmogul war. Während er die Börse leitete, löste er einen Teil der cash der Börse ab und kaufte Immobilien im Gesamtwert von 243 Millionen US-Dollar.
Sam Bankman-Fried hat in den Jahren 2021 und 2022 mit Kundengeldern Immobilien im Wert von über 243 Millionen US-Dollar für sich selbst, seine Eltern, seine Mitarbeiter sowie deren Freunde und Familien gekauft, heißt es im neuesten Schuldnerbericht . Sein teuerster Kauf war ein 30-Millionen-Dollar-Penthouse in Albany, das von Ryan Salame, dem Präsidenten von FTX Property, unterzeichnet wurde dent in dem erwähnt wurde, dass es als „Wohnsitz für Schlüsselpersonal“ gedacht war.
Die FTX Group hat auf den Albany Honeycomb-Einheiten Immobilien im Wert von über 18 Millionen US-Dollar auf den Bahamas erworben. Auflistung eines Immobilienunternehmens etwa 6.000 Quadratmeter Bemerkenswert ist, dass Albany eine exklusive Luxusgemeinde mit über 600 Hektar Fläche ist, die unter anderem über einen Golfplatz und ein Spa mit umfassendem Service verfügt.
Etwa drei Eigentumswohnungen am One Cable Beach zu einem Preis zwischen 950.000 und 2 Millionen US-Dollar wurden von Nishad Singh, dem ehemaligen technischen Leiter von FTX, Gary Wang, einem Mitbegründer von FTX, und SBF gekauft, um sie zu dent zu nutzen.
SBF gab am 7. April 2022 außerdem 16 Millionen US-Dollar für den Kauf von Old Fort Bay Lot A aus. Andere Immobilien wurden für die gewerbliche Nutzung ausgewiesen, wobei Clusterhäuser im Wert von 8,55 Millionen US-Dollar als FTX-Hauptquartier genutzt wurden. Ein weiteres 4,95 Hektar großes Grundstück wurde als Entwicklungsprojekt für Büroflächen für die Börse ausgewiesen.
SBF hat Kundengelder für den Erwerb der Immobilie zweckentfremdet
Dem Bericht schuldete die FTX-Börse ihren Kunden aufgrund der missbräuchlichen Verwendung und Vermischung ihrer Einlagen mehr als 8,7 Milliarden US-Dollar. Etwa 6,4 Milliarden US-Dollar wurden den Kunden über Fiat und Stablecoin geschuldet. In dem Bericht wurde außerdem hervorgehoben, dass nur etwa 7 Milliarden US-Dollar zurückerlangt worden seien und dass die Suche nach weiteren FTX-Vermögenswerten mit der Erwartung weiterer Rückzahlungen weitergehe.
Die Untersuchung ergab auch, dass das Management von FTX und mindestens ein leitender Anwalt vorsätzlich das Geld seiner Mandanten veruntreut haben. Der Gründer und sein Team führten falsche Dokumente aus, belogen Wirtschaftsprüfer und Banken und gingen sogar so weit, die FTX Group von einer Gerichtsbarkeit in eine andere zu verlegen, um zu verhindern, dass sie bei ihren Lügen erwischt wurden. Obwohl SBF eine Menge Geld herumliegen hatte, kann es leicht so aussehen, als ob alles ihm gehörte, insbesondere wenn man bedenkt, dass er ein Konto in Excel geführt und Finanztransaktionsaufträge in einem internen Chat genehmigt hat.
FTX hat außerdem ein Scheinkundenkonto erstellt, um die versteckte aktuelle Fiat-Haftung abzubilden. Die leitenden Angestellten von FTX und Ellison bezeichneten das Konto nur als „Konto unseres koreanischen Freundes“, um einer weiteren Prüfung zu entgehen. Dieses Konto zeigte, dass ihr „koreanischer Freund“ 8,9 Millionen US-Dollar besaß, die der Börse gehörten. Das Unternehmen hat auch seine Bankpartner bezüglich der Nutzung ihrer Konten belogen. Ein ehemaliger Mitarbeiter von Alameda Research bestätigt, dass das Unternehmen keinen sinnvollen Unterschied zwischen Alameda-Geldern und Kundengeldern gemacht habe.
betonte CEO John J. Ray III, verantwortlich für das Insolvenzteam, dass der Ruf von FTX als Branchenführer im Kundenservice immer eine Täuschung war. Laut Ray in der Studie haben die leitenden Angestellten von FTX Kundengelder nicht versehentlich vermischt und verschwendet dent sondern dies geschah absichtlich und auf ihre Anweisung hin.
Die FTX-Ermittlungen laufen während des Insolvenzverfahrens noch
zweiten Bericht über die Entdeckung liquider Mittel von FTX in Höhe von 7 Milliarden veröffentlicht Obwohl es immer noch weniger als die geschuldeten 8,7 Milliarden US-Dollar ist, schließt sich die Lücke. Den Aktenunterlagen zufolge trac der Vermögenswerte schwierig, da der Missbrauch von FTX-Kundengeldern schon seit mehreren Jahren andauerte. Das 38-seitige Dokument enthüllte Einzelheiten zu den Ausgaben von FTX, einschließlich der teuren Immobilienkäufe und Spenden. Sie hoben auch Überweisungen zwischen einem Alameda-Konto und FTX in Höhe von insgesamt 2,2 Milliarden US-Dollar hervor. Frühere Recherchen von Ray im April hatten auch die inneren Abläufe von FTX aufgedeckt und besagten, dass die Börse die Gehaltsabrechnungen der Mitarbeiter nicht im Auge behalte.
Während in Delaware ein Insolvenzverfahren läuft , läuft die Prüfung durch FTX Debtors noch, und ein dritter Bericht wird im August 2023 erscheinen.
