Französische und deutsche Behörden haben im Rahmen einer Untersuchung eines mutmaßlichen Steuerbetrugs- und Geldwäschefalls, der Frankreich und Deutschland möglicherweise über 100 Milliarden Euro (108 Milliarden US-Dollar) gekostet hat, mehrere Razzien bei Banken in Paris durchgeführt. An den Durchsuchungen in und um Paris waren vier französische und eine internationale Bank beteiligt. Dies wurde jedoch vom Sprecher der französischen Finanzstaatsanwaltschaft (PNF) bestätigt, wie die Deutsche Welle am 28. März berichtete
Betrugsermittlungen
Vertreter der Pariser Finanzstaatsanwaltschaft (PFNP) gaben an, dass derzeit gegen fünf Banken wegen möglicher schwerer Steuerbetrugswäsche und/oder schwerer Steuerhinterziehung ermittelt wird, nämlich Société Générale, BNP Paribas, ihre Tochtergesellschaft Exane, Natixis und HSBC. Darüber hinaus stehen die Ermittlungen im Zusammenhang mit der „Cum/Cum“-Praxis, einer umstrittenen Technik einiger Banken, mit der vermögende Kunden die Besteuerung ihrer Dividenden umgehen können. Es ist wichtig zu wissen, dass die Ermittlungen gegen diese fünf Banken im Dezember 2021 begannen.
Die PNF veröffentlichte gegenüber der Deutschen Welle eine Erklärung, in der sie den Umfang ihrer Operationen betonte und sagte: „Wir bereiten uns seit mehreren Monaten auf diese Operationen vor, und sie werden von 16 Ermittlungsrichtern und über 150 Ermittlungsbeamten durchgeführt.“
Darüber hinaus hob der Bericht hervor, dass sechs Staatsanwälte der Stadt Köln in Westdeutschland an der Durchführung der Razzien im Zusammenhang mit Steuerhinterziehungspraktiken beteiligt waren, die nach der Untersuchung der „CumEx-Akten“ im Jahr 2018 ans Licht kamen, die von Correctiv, einer deutschen investigativen Nachrichtenredaktion, durchgeführt wurde . Der Begriff „CumEx“ leitet sich von lateinischen Wörtern ab, die „mit“ und „ohne“ bedeuten und sich damit auf die mit solchen Praktiken verbundenen verschwindenden Dividenden beziehen.
Der Bankensektor kämpft immer noch
Der globale Bankensektor leidet immer noch unter dem raschen Zusammenbruch mehrerer großer Banken und dem Beinahe-Untergang, der nur durch Notfusionen gerettet werden konnte. José Manuel Campa, Vorsitzender der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde (EBA), hat davor gewarnt, dass diese Branche weiterhin sehr anfällig für weitere Störungen ist. Peter Schiff, CEO von Euro Pacific Asset Management, verglich die Ansteckung mit der Finanzkrise von 2008 und erwartet, dass sie schlimmer als die Große Rezession sein wird. Als Reaktion darauf strömten Investoren zu Bitcoin (BTC) und trieben seine Marktkapitalisierung in die Höhe, um Giganten wie Visa (NYSE: V) und JPMorgan Chase (NYSE: JPM) zu übertreffen.
