Etwa 15 Angeklagte wurden für schuldig befunden, weil sie an einem kryptogestützten Auktionsbetrug betrügen , so das US-Justizministerium (DOJ) am Donnerstag. Die Kryptowährungen wurden damals über Coinflux Exchange gewaschen.
Zwei Rumänen des kryptobetriebenen Auktionsbetrugs für schuldig befunden
Zwei Schuldbekenntnisse wurden am Donnerstag von den Rumänen Bogdan-Stefan Popescu und Liviu-Sorin Nedelcu eingereicht, während vier weitere in den letzten 24 Tagen stattfanden. Die Angeklagten bewarben wissentlich gefälschte Artikel wie Autos auf Auktionswebsites wie eBay sowie auf Verkaufsplattformen, insbesondere Craigslist.
Der 30-jährige Popescu half seinen Mitverschwörern, unrechtmäßig erworbene Gelder aus dem kryptobetriebenen Auktionsbetrug zu waschen. Er würde die Kryptowährungen an Vlad-Călin Nistor überweisen, um sie gegen cash . Popescu lieferte auch verschiedene Tools, mit denen sie ihre betrügerischen Geschäfte betrieben.
Betrüger nutzten Coinflux, um Gelder zu waschen
Laut dem DOJ Bericht konvertierte Nistor die Kryptowährungen über Coinflux, eine Bitcoin -Börse mit Sitz in Rumänien, obwohl er wusste, dass die Kryptos Erlöse aus betrügerischen Aktivitäten waren. Er war der Eigentümer der Börse und konvertierte für Popescu mehr als 1,8 Millionen Dollar in Bitcoin , die Erlöse aus dem kryptobetriebenen Auktionsbetrug sind.
Nedelcu, der sich am selben Tag wie Popescu schuldig bekannte, war an der Verbreitung gefälschter Warenanzeigen in Zusammenarbeit mit anderen Mitverschwörern beteiligt, da es sich um ein kryptogestütztes Auktionsbetrugsgeschäft handelt. Nedelcu verschickt gefälschte Rechnungen von seriösen Autoverkäufern wie eBay Motors. Sobald er Zahlungen erhält, wendet er ausgeklügelte Strategien an, um das Geld in Bitcoin zu waschen.
Brian A. Benczkowski, stellvertretender Generalstaatsanwalt der Kriminalabteilung des Justizministeriums, kommentierte:
Die modernen Cyberkriminellen von heute verlassen sich auf immer ausgefeiltere Techniken, um ihre Opfer zu betrügen, wobei sie sich oft als legitime Unternehmen ausgeben. […] Diese Schuldbekenntnisse zeigen, dass die Vereinigten Staaten ausländische und inländische kriminelle Unternehmen zur Rechenschaft ziehen werden und sie ermöglichen, einschließlich korrupter bitcoin -Börsen, die die amerikanische Öffentlichkeit betrügen.
