ملخص سريع
- فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عقوبات بقيمة 2.4 مليار دولار على شركات العملات المشفرة
- بلغ إجمالي الشركات المتضررة 97 شركة
- وستواصل الوكالة حملتها الصارمة في عام 2022
على مدار السنوات القليلة الماضية، تورطت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية في دعاوى قضائية شملت العديد من الشركات. ويرجع ذلك إلى أنه مع النمو السريع للقطاع، أصبح من الضروري مراقبة أنشطته. ووفقًا لتقرير صادر عن شركة كورنرستون ريسيرش، فرضت الهيئة التنظيمية الأمريكية غرامات بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 2.4 مليار دولار على شركات في قطاع العملات المشفرة.
فرضت هيئة الأوراق المالية والبورصات عقوبات على 97 شركة منذ عام 2013
وفقًا للبحث ، يُغطي هذا الرقم إجمالي العقوبات التي فرضتها هيئة الرقابة التنظيمية على الشركات منذ عام ٢٠١٣. كما ذكر التقرير أن الهيئة تورطت في مناوشة أو أخرى خلال الفترة نفسها، مع ما لا يقل عن ٩٧ شركة في قطاع العملات المشفرة. ويشير تقرير كورنستون إلى أن ٥٨ من أصل ٩٧ شركة كانت دعاوى قضائية بحتة، بينما كانت النسبة المتبقية دعاوى إدارية.
على نفس المنوال، بلغت قيمة الدعاوى القضائية 1.71 مليار دولار، بينما بلغت قيمة الدعاوى الإدارية 640 مليون دولار. كما زعم التقرير أن قيمة التهم الموجهة ضد الشركات بلغت حوالي 1.86 مليار دولار، بينما بلغت قيمة التهم الموجهة ضد الأفراد حوالي 490 مليون دولار. وذكر التقرير أنه على الرغم من أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية فرضت أول غرامة على شركة عام 2013، إلا أنها لم تحقق تقدمًا يُذكر إلا عام 2017. وأشار التقرير إلى أن قائمة الشركات التي تعرضت للغرامات خلال عامي 2013 و2017 بلغت حوالي ست شركات.
وستواصل الوكالة حملتها الصارمة في عام 2022
يُظهر التقرير أيضًا أن الوكالة رفعت 20 دعوى قضائية فقط من إجمالي الدعاوى القضائية العام الماضي. بينما كانت الإجراءات الإدارية مسؤولة عن ست دعاوى، كان هناك 14 دعوى. كما يربط التقرير حوالي 70% من إجمالي الدعاوى القضائية بالعروض الأولية للعملات الرقمية. وذكر التقرير صراحةً أن 65% من حالات التنفيذ كانت احتيالًا، بينما كانت 80% منها قضايا مرتبطة بأوراق مالية غير مسجلة.
وفقًا لمؤلفة البحث، فإن الفترة المهمة لتطبيق هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) جاءت بين شهري مايو وسبتمبر. ومن العوامل البارزة التي أشارت إليها تعيين رئيس الهيئة، غاري جينسلر، في أبريل. كما ذكرت كورنرستون أن الهيئة قد تواصل تضييق الخناق على شركات العملات المشفرة هذا العام، مما قد يؤدي إلى العديد من العقوبات والدعاوى القضائية.
