إلقاء القبض على مؤسس منصة تداول العملات الرقمية التايوانية "إيه سي إي" في قضية احتيال كبرى

في تطور هائل أحدث صدمة في قطاع العملات المشفرة في تايوان، تم القبض على ديفيد بان، مؤسس بورصة ACE، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في البلاد، بتهمة الاحتيال. 

صادرت الشرطة أصولاً بقيمة لا تقل عن 200 مليون دولار تايواني جديد (6.4 مليون دولار أمريكي)، يُعتقد أنها مكاسب غير مشروعة من أنشطة احتيالية.

اعتقال ديفيد بان والادعاءات الموجهة ضده

أُلقي القبض على ديفيد بان، إلى جانب 13 مشتبهاً آخر، لتورطهم في عملية احتيال استمرت لأكثر من ثلاث سنوات. يُتهم ديفيد بان وشريكه في الجريمة، الذيdentإلا عن اسم عائلته "لين"، باستخدام إعلانات كاذبة على منصات التواصل الاجتماعي لإغراء المستثمرين بالاستثمار في عملات مشفرة عديمة القيمة، بما في ذلك عملة MOCT. وقد أدت هذه العملية المعقدة إلى خسائر مالية فادحة للمستثمرين المطمئنين الذين وقعوا ضحية أساليب التسويق الخادعة.

شملت عملية الشرطة يوم الأربعاء مداهماتٍ في مواقع متعددة في تايوان، من بينها مكتب شركة ACE Exchange. وفي عملية ضبط كبيرة، صادرت الشرطة 111.52 مليون دولار تايواني جديد (3.6 مليون دولار أمريكي) cash من منزل لين، بالإضافة إلى عملات مشفرة تزيد قيمتها عن 100 مليون دولار تايواني جديد. ووفقًا للتقرير، تتجاوز القيمة الإجمالية للأصول المصادرة حتى الآن 200 مليون دولار تايواني جديد.

ردّ بورصة ACE والإجراءات المستقبلية

رداً على الأحداث الجارية، أوضح متحدث باسم بورصة ACE أن الأشخاص الموقوفين ليسوا موظفين حاليين في الشركة. وأضاف أن ديفيد بان، مؤسس بورصة ACE، توقف عن المشاركة في عملياتها اليومية منذ عام 2022. وتتعاون بورصة ACE حالياً مع تحقيقات الشرطة، بصفتها شاهدة في القضية.

بعد انتشار خبر الاحتيال المزعوم الذي تورط فيه مؤسسها، أعلنت منصة ACE Exchange الآن عن خطط لشطب زوج التداول MOCT-TWD في 8 يناير. ويأتي هذا القرار بعد أن قام العديد من حاملي الرموز باسترداد رموزهم مقابل قسائم مختلفة، بما في ذلك قسائم الوجبات والإقامة الفندقية.

وضع بورصة ACE وعملية مراجعة السوق

تأسست منصة ACE Exchange عام 2018، وتُعدّ من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في تايوان، إلى جانب منصات أخرى رائدة مثل BitoGroup وMaiCoin. وفي ضوء الأحداث الأخيرة، أصدرت ACE Exchange بيانًا يوم الخميس، تناولت فيه الوضع وطمأنت مستخدميها.

أكد البيان أن المنصة تجري مراجعات دورية للسوق لتقييم أداء الرموز المدرجة ومدى امتثالها للمعايير. وتخضع الرموز التي لا تستوفي المعايير المحددة للإلغاء، وهو إجراء معتاد للحفاظ على نزاهة المنصة وموثوقيتها.

خاتمة

يمثل اعتقال ديفيد بان مرحلةً صعبةً لمنصة ACE Exchange، إذ تواجه تداعيات تورط مؤسسها المزعوم في أنشطة احتيالية. وتعكس الإجراءات الاستباقية التي اتخذتها المنصة، بما في ذلك شطب زوج التداول MOCT-TWD وتعاونها مع التحقيق الجاري للشرطة، التزامها بالشفافية والامتثال للوائح. ومع تطور القضية، سيراقب مجتمع العملات الرقمية في تايوان وخارجها عن كثب كيفية تعامل ACE Exchange مع هذه الأزمة والحفاظ على ثقة مستخدميها.