تلقت منصة تداول العملات الرقمية Coinone تعليقاً جزئياً لمدة ثلاثة أشهر من وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) لانتهاكها لوائح مكافحة غسل الأموال.
تقوم هيئة تنظيمية أخرى في البلاد، وهي هيئة الرقابة المالية (FSS)، في الوقت نفسه بحملة صارمة ضد برامج التداول الآلي التي تُستخدم للتلاعب بالأسواق والمستثمرين.
وحدة الاستخبارات المالية تفرض عقوبات على شركة كوينون
أكدت وحدة الاستخبارات المالية في كوريا الجنوبية (FIU) إصدار إشعار عقوبات ضد منصة التداول المحلية Coinone. وفرضت الوحدة تعليقاً جزئياً لأعمال المنصة لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من 29 أبريل، إلى جانب غرامة قدرها 5.2 مليار وون (حوالي 3.49 مليون دولار أمريكي).
وتأتي هذه العقوبات نتيجة لتفتيش ميداني تم إجراؤه بين أبريل ومايو 2025.dentوحدة الاستخبارات المالية أن شركة Coinone سهّلت ما يقرب من 10113 معاملة لتحويل الأصول الافتراضية مع 16 مشغلًا خارجيًا لم يتم تسجيلها أو الإبلاغ عنها بموجب قانون المعلومات المالية المحدد (قانون الصندوق الخاص).
علاوة على ذلك، أُدينت المنصة بوجود ثغرات منهجية في التحقق من هوية العملاء. وبلغ إجمالي المخالفات حوالي 70 ألف حالة، منها 40 ألف حالة تحقق غير سليم من الهوية، و30 ألف حالة فشل في تقييد المعاملات للمستخدمين غير الموثقين.
خلال فترة تعليق خدمة Coinone لمدة ثلاثة أشهر، سيُمنع العملاء الجدد من إيداع أو سحب الأصول الافتراضية. مع ذلك، يمكن للعملاء الحاليين مواصلة التداول واستخدام خدمات العملة الورقية (الوون الكوري) بشكل طبيعي.
كما أصدرت وحدة الاستخبارات المالية توبيخاً رسمياً للرئيس التنفيذي لشركة Coinone، تشا ميونغ هون.
ردًا على ذلك، صرّحت منصة Coinone بأنها "على دراية تامة" بالقرار، وأنها تسعى جاهدةً لإجراء تحسينات لمعالجة أوجه defiالمشار إليها. وأضافت المنصة أنها لم تُقرر بعد ما إذا كانت سترفع دعوى إدارية ضد وحدة الاستخبارات المالية، مؤكدةً أنها "ستدرس الأمر بعناية من خلال مجلس الإدارة"
العقوبة المفروضة على شركة كوينون مماثلة للعقوبة الجزئية التي فُرضت على منافستها بيثمب في مارس/آذار الماضي، والتي استمرت ستة أشهر، بسبب انتهاكات لقوانين مكافحة غسل الأموال. وقد أقرّت الجمعية الوطنية تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال في يناير/كانون الثاني، موسعةً نطاق عمليات التحقق من خلفية كبار المساهمين في البورصات لمنع الجرائم المالية.
هل يمكن للمستخدمين الكوريين الجنوبيين استخدام برامج التداول عبر واجهة برمجة التطبيقات (API)؟
كشفت هيئة الرقابة المالية (FSS) أنها أطلقت تحقيقًا محددًا في ممارسات التداول غير العادلة التي تشمل برامج التداول الآلي أو واجهات برمجة التطبيقات (APIs).
تشير التقارير إلى أن واجهات برمجة التطبيقات تمثل حوالي 30٪ من إجمالي أحجام المعاملات في سوق الأصول الافتراضية الكورية حاليًا، لكن السلطات تشتبه في أنها تُستخدم كسلاح للاحتيال على المستثمرين الأفراد.
شاركت هيئة الرقابة المالية حالات محددة للتلاعب لتحذير الجمهور، مثل مخطط "رسم الشريط"، حيث استخدم أحد المشتبه بهم واجهة برمجة التطبيقات (API) لشراء وبيع كميات صغيرة بشكل متكرر تتراوح بين 5000 إلى 10000 وون (3.50 إلى 7.00 دولار) لخلق وهم بحجم تداول مرتفع.
وفي الوقت نفسه، قاموا بوضع أوامر شراء يدوية بأسعار مرتفعة لرفع السعر، وبمجرد أن اتبع المستثمرون العاديون هذا الاتجاه، قام المشتبه به ببيع ممتلكاته لتحقيق الربح.
استخدم مشتبه به آخر، وهو المشتبه به "ب"، واجهة برمجة التطبيقات لأتمتة عمليات الشراء باهظة الثمن لدفع سعر السوق إلى هدف محدد مسبقًا، مما يسمح لهم بالبيع بمستويات متضخمة.
كما حذرت هيئة الرقابة المالية من تكتيكات "التزييف" حيث يقوم المستخدمون بوضع طلبات وهمية كبيرة عبر واجهات برمجة التطبيقات وإلغائها على الفور لخداع السوق بشأن العرض والطلب.
هيئة الرقابة المالية المستثمرين من توخي الحذر من العملات الرقمية التي تشهد ارتفاعات مفاجئة وقصيرة الأجل في حجم التداول وسعرها دون وجود أخبار. كما حذّرت مستخدمي واجهة برمجة التطبيقات من مشاركة "رموز بيع الأسهم الفردية المتكررة" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تعتبرها الجهات التنظيمية أوامر غير طبيعية.
وحذرت هيئة الرقابة المالية قائلة: "إذا تم تأكيد وجود حساب مبيعات متكررة مفرطة، فسنقوم على الفور بإجراء تحقيق مخطط له واتخاذ إجراءات صارمة" .
