تم توجيه تهمة الاحتيال إلى دينيس جاليس، وهو مواطن من جنوب إفريقيا يقيم في الولايات المتحدة، في محكمة مقاطعة ماريلاند بتهمة الاحتيال على أكثر من 1000 مستثمر بمبلغ 28 مليون دولار.
وبحسب ما ورد، فقد استهدف المهاجرين الأفارقة. ووعدهم جاليس بتحقيق عوائد على استثماراته Bitcoin والعملات الأجنبية.
وقد وجهت لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) وهيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اتهامات إلى جالي إلى جانب اثنين آخرين من المتواطئين في الجريمة.
أُدين كل من آرلي راي جونسون وجون فريمبونج، وهما شريكان لجاليس، بتهمة الاحتيال في جمع الأموال من المستثمرين الذين ساهموا بمبلغ 28 مليون دولار في شركات Million LLC وSmart Partners LLC وAccess to Assets LLC
بحسب بيان صادر عن السلطات التي وجهت الاتهام للمشتبه بهم أمام المحكمة، فقد طلبوا من المشاركين تداول Bitcoin والفوركس عبر حساب تداول جماعي كان جاي، زعيم المجموعة، يُسيطر عليه. استمر هذا الحساب لمدة ثلاث سنوات (2017-2020) وجذب أكثر من ألف مستثمر.
كما تم استدراج الضحايا لتوقيع "tracآمنة" تعد بعوائد مضمونة تبلغ حوالي 30 بالمائة شهريًا مع وعد بإعادة رأس مالهم الأولي في نهاية فترة المشاركة في المجموعة.
كما قام المتواطئون بخداع المستثمرين من خلال تسويق زعيم العصابة الجنوب أفريقي (جالي) على أنه تاجر محترف لامع حقق عوائد بنسبة 1700 بالمائة في صندوق استثماري سابق.
كما ادعى جالي في فيديو ترويجي أنه حقق أرباحاً تجاوزت 400% خلال ستة أسابيع. وأضاف أن زوجته لم تعمل يوماً في حياتها.
كيف قام الجنوب أفريقي وشركاؤه بتنفيذ عملية الاحتيال
وبحسب التهمة الموجهة إليهم، فإن الاستثمارات التي جمعوها لم تكن في Bitcoin أو الفوركس، بل تم تحويلها إلى عملية بونزي حيث تم دفع 18 مليون دولار لمستثمرين مختارين مما جعلها تبدو وكأنها عمل تجاري مربح.
أما المبلغ المتبقي وقدره 7 ملايين دولار فقد استخدمه الجنوب أفريقي وشركاؤه لشراء سيارات فاخرة وتمويل أنماط حياة باهظة أخرى.
في لائحة الاتهام الموجهة ضد المشتبه بهم، هيئة الأوراق المالية والبورصات بالتعاون مع لجنة تداول السلع الآجلة إلى رد الأموال بالكامل للمستثمرين الذين تعرضوا للاحتيال، واسترداد المكاسب غير المشروعة، وفرض عقوبات مالية مدنية، وحظر التداول الدائم على الثلاثة.
في عام 2019، وبعد أن أشار المدعي العام الأمريكي لمنطقة ماريلاند إلى هوية الجنوب أفريقي (جاي)، فرّ من الولايات المتحدة. وأُلقي القبض عليه لاحقاً في جنوب أفريقيا بتهم فيدرالية تشمل التآمر والاحتيال الإلكتروني والاحتيال في الأوراق المالية وغسل الأموال.
