جنوب أفريقي يُعتقل في الولايات المتحدة بتهمة احتيال في البيتكوين والفوركس
تم اتهام دينيس جاليس، وهو جنوب أفريقي مقيم في الولايات المتحدة، بالاحتيال في محكمة مقاطعة ماريلاند، للاحتيال على أكثر من 1000 مستثمر بمبلغ 28 مليون دولار.
وُجد أنه استهدف المهاجرين الأفارقة. وعد جاليس المستثمرين بالحصول على عوائد من صندوق استثماره في البيتكوين والعملات الأجنبية.
تم اتهام جالي، جنباً إلى جنب مع اثنين من المتآمرين الآخرين في الجريمة، من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) والهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC).
تم اتهام آرلي راي جونسون وجون فريمبونغ، المتآمرين مع جاليس، أيضاً بالاحتيال في جمع الأموال من المستثمرين الذين ساهموا بمبلغ 28 مليون دولار في شركات Million LLC وSmart Partners LLC وAccess to Assets LLC.
ووفقاً لـ بيان من السلطات التي وجهت التهم للمشتبه بهم إلى المحكمة، طلبت من المشاركين التداول في البيتكوين والفوركس عبر حساب تداول مجمع كان يقوده جاي، زعيم العصابة. واستمر هذا الحساب لمدة ثلاث سنوات (2017-2020)، وجذب أكثر من 1000 مستثمر.
تم خداع الضحايا أيضاً للتوقيع على "عقود آمنة" تعد بعوائد مضمونة تبلغ حوالي 30 في المئة شهرياً، مع وعد بإعادة رأس المال الأصلي في نهاية فترة المشاركة في الصندوق.
كما خدع المتآمرون المستثمرين ببيعهم القصة القائلة بأن جنوب الأفريقي (جالي)، زعيم العصابة، هو متداول ماهر للغاية حقق عوائد بنسبة 1700 في المئة في صندوق استثمار سابق.
كما ادعى جالي في فيديو ترويجي أنه حقق أرباحاً تزيد عن 400 في المئة خلال ستة أسابيع. وقال أيضاً إن زوجته لم تعمل يوماً في حياتها.
كيف لعب الجنوب أفريقي ومتآمرينه الاحتيال
ووفقاً للتهم الموجهة ضدهم، لم يتم استثمار الأموال التي جمعوها في البيتكوين أو الفوركس، بل تم تحويلها إلى مخطط بونزي، حيث تم دفع 18 مليون دولار لمستثمرين مختارين لجعل الأمر يبدو وكأنه عمل مربح.
استخدم الجنوب أفريقي ومتآمرينه الـ 7 ملايين دولار المتبقية لشراء سيارات فاخرة وتمويل أنماط حياة باهظة الثمن أخرى.
وفي التهم الموجهة ضد المشتبه بهم، تسعى الهيئة الأمريكية للأوراق المالية والبورصات (SEC) جنباً إلى جنب مع لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إلى استرداد كامل المبالغ للمستثمرين المحتال عليهم، ومصادرة الأرباح غير المشروعة، وفرض غرامات مدنية، وفرض حظر دائم على التداول للثلاثة.
في عام 2019، بعد أن أشارت المدعية العامة لولاية ماريلاند إلى الجنوب الأفريقي (جاي)، هرب من الولايات المتحدة. وتم القبض عليه لاحقاً في جنوب أفريقيا بتهم فيدرالية بالتآمر، والاحتيال عبر الاتصالات السلكية واللاسلكية، واحتيال الأوراق المالية، وغسيل الأموال.
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يقرأون بالفعل نشرتنا الإخبارية. هل تريد الانضمام؟ انضم إليهم.
محمود أولوبوروكو
محي الدين يحب الكتابة عن أخبار العملات الرقمية بالإضافة إلى كونه شغوفاً بالعملات المشفرة. لديه مهارة في تحليل القضايا وتحديث الناس بما يحدث حول العالم. وهو يعتقد أن البلوكشين والعملات الرقمية هي أكثر أنظمة الثقة المتبادلة فائدة تم ابتكارها على الإطلاق.
