ملخص سريع
• تُشدّد الصين إجراءاتها القمعية ضد العملات الافتراضية وغسيل الأموال.
• تُحظر منطقة منغوليا الداخلية تعدين العملات المشفرة.
أولت الحكومة الصينية اهتمامًا أكبر بتعدين العملات المشفرة لتجنب غسل الأموال. حتى الآن، ألقت الصين القبض على 1100 شخص متورطين في أعمال احتيالية بالعملات المشفرة. ويزعم مسؤولو الأمن في الدولة الآسيوية أن هذه الأنشطة غير القانونية أصبحت أكثر شيوعًا.
تُشكّل منصات تعدين Bitcoin الضخمة في البلاد ما يقرب من 80% من التجارة العالمية للعملات المشفرة. وتشهد هذه المعدلات المرتفعة من تعدين العملات المشفرة تزامنًا مع حظر الحكومة التداول اللامركزي. ولأسابيع، منعت السلطات الصينية الشركات من استخدام العملات المشفرة كوسيلة للدفع.
الصين تحارب استخدام العملات المشفرة لغسل الأموال
على الرغم من إمكانية حدوث غسل الأموال مع أي فئة من الأصول، إلا أن العملات المشفرة تكتسب أهمية كبيرة بفضل تداولها المجهول. معاملات العملات المشفرة مجهولة الهوية، ولا تتطلب سوى محفظة ومبلغ معين. هذه السهولة في المعاملات المجهولة تُسهّلtracالأعمال غير القانونية إلى السوق، وهو أمر تُعاني منه الصين.
اتخذ مسؤولو البلاد إجراءات صارمة لمنع استخدام العملات المشفرة في أنشطة غير مشروعة لغسل الأموال. وألقت الشرطة الصينية القبض على مجموعة تضم أكثر من ألف شخص متورطين في غسل الأموال. وأصدر وزير الأمن العام الصيني بيانًا حذّر فيه المواطنين من هذه الأنشطة الاحتيالية.
شبكة غسيل أموال العملات المشفرة
كانت طريقة هؤلاء الأفراد في غسل الأموال بارعة، وشملت سوق العملات المشفرة. فرض غاسلي الأموال فوائد على العملاء الذين أرادوا تحويل دخلهم غير المشروع إلى عملات افتراضية. ولم يوضح وزير الأمن العام في البلاد الطرق التي استخدمها المجرمون لشراء العملات المشفرة.
على الرغم من أن حجم عمليات غسل الأموال غير معروف، إلا أن المجرمين يعملون في معاملات العملات المشفرة منذ سنوات. في عام ٢٠١٩، حظرت الحكومة الصينية تداول العملات المشفرة، ولا تنوي التراجع عن هذا الإجراء. بل تعتزم السلطات التمسك بإجراءاتها ضد سوق العملات المشفرة.
في أبريل، حظرت المنطقة الشمالية من منغوليا الداخلية مناجم العملات المشفرة وأغلقتها نظرًا لاستهلاكها العالي للطاقة. Bitcoin كميات كبيرة من الطاقة، ويتسبب في كوارث مماثلة لتلك التي وقعت في الهند قبل أسابيع. كانت منطقة منغوليا الداخلية مسؤولة عن 8% من قوة الحوسبة اللازمة لإكمال سلاسل الكتل.
اتخذت مقاطعة تشينغهاي إجراءاتٍ ضد سوق العملات المشفرة بحظر تعدين bitcoin . ورغم عدم وجود بياناتٍ حكوميةٍ للمنطقة الشمالية الغربية، إلا أن التعدين قد يُمثل أكثر من 3% من العمليات.
تُطبّق الصين حاليًا حملةً صارمةً على العملات المشفرة، حيث تُحظر حتى المضاربة عليها عبر منصات التواصل الاجتماعي. وقد أُدين العديد من الأشخاص بهذه الأعمال اللامركزية التي يبدو أن الحكومة الصينية لا تُحسن التعامل معها.
