كشف رئيس هيئة الرقابة الحكومية في تايلاند أن قضايا جرائم العملات المشفرة في البلاد قليلة جداً، وسط دعوات لزيادة استعدادهم لمكافحة هذه الأنشطة في المستقبل.
في ندوة عقدت مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) يوم الخميس الماضي في بانكوك، قال المدير التنفيذي كيتيبونغ كيتاياراك من معهد العدالة التايلاندي (TIJ) إنهم لا يملكون الأدوات والموظفين الكافيين لمكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.
خلال ندوة بعنوان: "النهوض بالاقتصاد ومكافحة الجريمة في العصر الرقمي: العملات المشفرة والجريمة"، صرّح المدير التنفيذي بأن المجرمين يلجؤون إلى العملات المشفرة لارتكاب جرائم "بشكل متزايد". وتشمل هذه الأنشطة غسيل الأموال، وشراء الأسلحة والمخدرات غير المشروعة من السوق السوداء، وحتى تمويل الإرهاب.
وأضاف المدير التنفيذي كيتاياراك أيضاً:
"في تايلاند، هناك عدد قليل جداً من القضايا الجنائية المتعلقة بالعملات المشفرة، ومع ذلك من المتوقع أن يرتفع عدد هذه القضايا. إن لجوء المجرمين إلى التقنيات "المعقدة" يجعل التحقيقات والملاحقات القضائية للجرائم صعبة ومعقدة".
تنتشر الجرائم الإلكترونية بشكل واسع، لا سيما في منطقة جنوب شرق آسيا والمحيط الهادئ. ووفقًا لجوليان جيرساني، نائب المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يُقدّر عدد حالات الجرائم الإلكترونية المبلغ عنها سنويًا بنحو 6 مليارات حالة. وقد سرقت عصابات الجرائم الإلكترونية أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، وتسببت بخسائر تُقدّر بنحو 4.5 مليار دولار أمريكي أو 150 مليار بات تايلاندي.
"على الرغم من أن جرائم العملات المشفرة تشكل نسبة ضئيلة من العدد الإجمالي، إلا أن فضيحة تورط فيها مستثمر فنلندي ومواطن تايلاندي في عملية احتيال bitcoin بقيمة 24 مليون دولار قد تصدرت عناوين الصحف في تايلاند." هذا ما قاله نائب مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
الآن وقد أصبحت تايلاند واحدة من أكثر الدول ملاءمة فيما يتعلق بالعملات المشفرة وتقنية البلوك تشين وعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، فإن المخاوف بشأن ارتفاع جرائم العملات المشفرة تتزايد أيضاً.
في هذا الشهر فقط، كشف رابي سوتشاريتاكو، الأمين العام لهيئة الأوراق المالية والبورصات في تايلاند، أن مكتبهم قد شهد ما يصل إلى عشرين شركة تتقدم بطلب للحصول على ترخيص لتشغيل منصات تداول العملات المشفرة في بلادهم.
