الشرطة الهندية تعتقل 10 أشخاص لغسل عائدات الاحتيال لعصابة صينية

اعتقلت الشرطة الهندية 10 أفراد لمساعدتهم عصابة صينية في غسل عائدات الاحتيال. ووفقاً للتقارير، اعتقلت فرقة الجريمة السيبرانية التابعة لشرطة أوتار براديش 10 أفراد من مواقع مختلفة، بما في ذلك لكناو وريباريلي وغوندا.

في تقرير الخاص بهم، ذكرت الشرطة أن الأفراد المعتقلين كانوا يغسلون أموالاً نيابة عن عصابة احتيال سيبرانية صينية عن طريق تحويل العائدات غير المشروعة إلى أصول رقمية مختلفة. بدأت الشرطة الهندية الاعتقالات بعد استنتاج تحقيقاتها في عمليات الاحتيال الرقمي ذات الصلات الدولية. كان هذا يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عمليات الاحتيال والأنشطة غير المشروعة الأخرى التي تنطوي على الصناعة الرقمية. على سبيل المثال، كان هناك ارتفاع في عدد عمليات الاحتيال الاستثمارية المتعلقة بالأصول الرقمية في البلاد خلال الأشهر القليلة الماضية.

الشرطة الهندية تبطش بمشتبه بهم لغسل عائدات الجريمة

أعلن المسؤولون أن المشتبه بهم كانوا جزءاً من شبكة كبيرة من المجرمين ساعدت في عمليات العصابة الصينية في البلاد. بينما توجد مؤشرات على أن الشبكة منتشرة عالمياً، ركزت الشرطة الهندية فقط على تفكيك شبكتها في البلاد. تدعي التقارير أن العصابة الصينية نفذت أنواعاً مختلفة من الاحتيال عبر الإنترنت، محولة الأموال غير المشروعة عبر حسابات بنكية متعددة.

ذكرت السلطات أن هؤلاء الأفراد المعتقلين عملوا لصالح العصابة، مستخدمين حساباتهم المصرفية المحلية لتلقي الأموال. بعد تلقي الأموال، يستخدم المشتبه بهم الأموال لشراء الأصول الرقمية ونقلها مرة أخرى إلى العصابة الإجرامية بعد خصم عمولتهم. وفقاً للتحقيقات، قام المشتبه بهم المعتقلون خلال الشهرين الماضيين بدفعات تقارب 75 إلى 80 لاکھ (حوالي 86 ألف دولار إلى 92 ألف دولار).

من بين المشتبه بهم العشرة الذين تم توقيفهم من قبل الشرطة الهندية، اتفق اثنان على مساعدة السلطات من خلال الشهادة كشهود للحكومة. تم حجز الأفراد المتبقين وإرسالهم إلى الحجز القضائي بانتظار المحاكمة. قالت السلطات إن جميعهم كانوا متورطين في مساعدة العصابة الصينية في تنسيق الأمور على الأرض. قاموا بأنشطة مثل الحصول على حسابات بنكية، وإدارة المعاملات الرقمية، وتحقيق أرباح عبر العمولة على كل تحويل.

تسلط هذه القضية الضوء على اتجاه متزايد في البلاد، حيث بدأت السلطات في اعتقال رجلين، بما في ذلك صناعي من حيدر أباد الأسبوع الماضي. وفقاً للسلطات، كان الرجال يتلقون أموالاً يُقال إنها عائدات احتيال في حساباتهم المصرفية. اكتشفت التحقيقات أن الأموال أُرسلت إلى كازينو في سريلانكا تخضع حالياً للتحقيق بشأن الاحتيال السيبراني. اقتربت الشرطة من الضحية بعد إشعار من نظرائهم. كان الضحية قد قام بالفعل بدفعات للحسابات الهندية التي قدمها المجرمون.

حذرت السلطات سكان البلاد من الحذر من العناصر الإجرامية مثل هذه. ذكرت السلطات أن أولئك الذين يحاولون سرقة أموال الناس المكتسبة بجهد غالباً ما يأتون بفرص استثمارية رائعة تكون دائماً جيدة جداً لدرجة لا تصدق. يقدمون عوائد عالية جداً على الاستثمار، مما يدفع الضحايا للاستفادة منها في وقت قصير. بينما تكون فرص الاستثمار الأولى دائماً مبهرة، فإنهم يستخدمونها لإغراء ضحاياهم بإجراء المزيد من الاستثمارات، والتي يتم سرقتها وغسلها لاحقاً.