FSS تأمر بالتحقيق في البنوك بسبب ارتباطها بعلاوة الكيمتشي

أمرت الخدمة المالية للإشراف (FSS) المنظمين بالتحقيق في أنشطة البنوك الكورية الجنوبية فيما يتعلق بمشاركتها في علاوة الكيمتشي. ووفقاً لتقرير لمحطة إخبارية محلية، عملت عدة بنوك كوسطاء لمساعدة نقل أكثر من 6.5 مليارات دولار إلى الخارج. وذكرت تفاصيل إضافية للتقرير أن الشركات التي نقلت الأموال المذكورة تعاملت سابقاً مع الأصول الرقمية.

اكتشفت FSS تحويلات بقيمة 6.5 مليار دولار

قيل إن التحقيق كان ضرورياً بعد أن وجدت FSS مبلغاً ضخماً من التحويلات التي أُرسلت إلى الخارج في يونيو. وبعد التحقيقات، اكتُشف أن حوالي 6.5 مليارات دولار من الأموال المرسلة إلى الخارج استُلمت من منصات العملات الرقمية في عدة دول.

كما كشفت تفاصيل إضافية أن معظم الشركات في المنطقة كانت تستغل علاوة الكيمتشي لتحقيق مكاسبها. وتُوصف علاوة الكيمتشي بأنها الفارق في سعر بيع الأصول الرقمية. تبيع المنصات الكورية الأصول الرقمية بأسعار مختلفة عن المنصات الأخرى في الخارج، لذا يستخدم بعض المستخدمين هذا الفارق لتحقيق أرباح. وقد حذرت FSS دائماً من مخاطر العلاوة لأنها تشجع رأس المال على مغادرة البلاد.

الشركات المذنفة تخاطر بالعقوبات

ووفقاً لبعض المواقع، تبلغ علاوة الكيمتشي حالياً حوالي 3 في المئة، ووصلت العلاوة إلى 20 في المئة في الأشهر القليلة الماضية. ووفقاً لتقارير من أكبر البنوك في البلاد، سُحبت معظم الأموال المودعة من عدة منصات للعملات الرقمية، ثم أُرسلت إلى حسابات تابعة لعدة شركات كبرى. وقد أكدت هذه الأنشطة أن مثل هذه الشركات تستغل العلاوة عن علم لتحقيق مكاسب لها.

هناك أيضاً مزاعم بأن بعض التحويلات كانت عائدات من غسل الأموال. ووفقاً لإحدى وسائل الإعلام، فإن عدة موظفين في بعض الشركات محتجزون الآن رهن التحقيق في أنشطتهم. وأشارت FSS إلى أنه عندما أمرت بإجراء التحقيقات، لم تتوقع أن تتضاعف التحويلات لتصل إلى ضعف المبلغ المتوقع.

مع هذا التحديث، من المتوقع الآن أن يجري المنظم تحقيقات في المواقع التي قد تحمل مشاكل وتكشف عن المزيد من التفاصيل. وهناك أيضاً مزاعم بأن FSS ستفرض عقوبات على البنوك ذات التحويلات الأعلى إذا ثبت إدانتها بالجريمة. وذكر مسؤول في الهيئة أن تحقيقات جارية حالياً، ويجب أن تتبعها عقوبات إذا ثبت إدانة الأطراف بالجريمة.