داهمت الشرطة الأوروبية (يوروبول) مراكز اتصال مرتبطة بعملية احتيال لاستعادة 50 مليون يورو من العملات المشفرة

ألقت الشرطة النمساوية والألبانية القبض على عشرة أشخاص وأغلقت مراكز اتصال احتيالية في تيرانا. ويُزعم أن هذه المراكز احتالت على ضحاياها بمبلغ يقارب 50 مليون يورو من خلال مخططات استثمارية وهمية وعمليات احتيال في استرداد العملات الرقمية.

تعاونت كل من يوروبول ويوروجست في هذه العملية، بعد تحقيق استمر عامين في شبكة إجرامية تعمل انطلاقاً من العاصمة الألبانية. وصادرت السلطات نحو 900 ألف يورو cash ، بالإضافة إلى كميات كبيرة من معدات تكنولوجيا المعلومات.

كانت مراكز الاتصال تعمل كشركات احترافية، حيث توظف ما يصل إلى 450 شخصًا في مختلف الأقسام، بما في ذلك قسم تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية. وكان دخل كل موظف يبلغ حوالي 938 دولارًا شهريًا كراتب بالإضافة إلى عمولة.

تم تنظيم العمال حسب التخصص اللغوي، واستهدفوا الضحايا في أسواق محددة. وقد بنوا الثقة مع الضحايا المحتملين قبل عرض فرص استثمارية وهمية وإقناعهم بتحويل الأموال.

وكتبت يوروجست: "أظهرت مراكز الاتصال عبر الإنترنت التي تديرها الشبكة الإجرامية مستوى عالٍ من التنظيم والاحترافية"

يستهدف المحتالون ضحاياهم مرتين من خلال مخططات "استرداد" العملات المشفرة

وبحسب يوروبول، فقد أصيب بعض الضحايا مرتين.

بعد خسارتهم أموالاً في عملية الاحتيال الأولى، تم التواصل معهم مجدداً وعرض عليهم المساعدة في استرداد أموالهم المسروقة. واشترطت خدمة الاسترداد المزعومة على الضحايا فتح حسابات عملات رقمية وإيداع مبلغ مبدئي قدره 500 يورو.

"والمثير للقلق أن الجناة أعادوا الاتصال بالضحايا الذين تكبدوا خسائر بالفعل من خلال منصات احتيالية، وعرضوا عليهم المساعدة في استرداد أموالهم" وكتبت يوروجست في بيان لها:

يُعدّ الاحتيال على الشخص نفسه مرتين أسلوباً شائعاً. المحتالون الضحايا أنفسهم، أو الأشخاص الآخرين الذين يشترون بياناتهم.

في الولايات المتحدة، حذرت لجنة التجارة الفيدرالية المستهلكين من عمليات الاحتيال المزدوجة. وكتبت :"إذا خسرت أموالاً في العملات المشفرة، فقد يحاول المحتالون إقناعك بأنهم يستطيعون استرداد أموالك. (تنبيه: لا يمكنهم ذلك)."

إغلاق مراكز الاتصال له تأثير محدود

وعلى الرغم من حجم عملية الضبط، حذر متخصصو مكافحة الاحتيال من أن تفكيك العمليات الفردية لا يساهم إلا قليلاً في الحد من المشكلة الأوسع نطاقاً.

أصبحت منطقة غرب البلقان وأجزاء من أوروبا الشرقية عرضة بشكل خاص لهذه العمليات، وفقًا لوسائل الإعلام المحلية.

تضم أوروبا الشرقية شريحة سكانية شابة ومتعلمة ذات فرص عمل محدودة، بالإضافة إلى مراكز احتيال تتستر تحت ستار شركات شرعية.

يواجه مستخدمو العملات الرقمية خطرًا متكررًا. أولًا، عمليات الاحتيال التي تستهدف ضحايا الاحتيال لاسترداد أموالهم، وثانيًا، استخدام حسابات العملات الرقمية في عمليات احتيال لاحقة. وهذا يزيد من مشاكل صورة صناعة العملات الرقمية المرتبطة بالجرائم المالية.

وصفت الشرطة الأوروبية (يوروبول) الشبكة بأنها "معطلة" وليست مفككة بالكامل. ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الشرطة ستتمكن من العثور على الأشخاص الذين أنشأوا العمليات الميدانية وإدانتهم.