عاجل: البنك المركزي الهولندي يفرض غرامة قدرها 3.3 مليون يورو على منصة Coinbase
شركة ARK Invest تراهن بمبلغ ضخم قدره 13.2 مليون دولار على منصة Coinbase، فهل هذه علامة على عودة سوق العملات المشفرة؟
- فرض البنك المركزي الهولندي غرامة قدرها 3.3 مليون يورو (3.6 مليون دولار).
- قال البنك المركزي إنه يعتبر Coinbase واحدة من أكبر شركات تبادل العملات المشفرة وأن لديها قاعدة عملاء ضخمة في هولندا.
فرض البنك المركزي الهولندي غرامة قدرها 3.3 مليون يورو (3.6 مليون دولار) على منصة تداول العملات المشفرة Coinbase التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، وذلك لتقديمها خدمات في هولندا دون تسجيل صحيح.
أشار البنك المركزي الهولندي إلى أنه يعتبر منصة Coinbase واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم، ولديها قاعدة عملاء ضخمة في البلاد. ووفقًا للبنك، تبيّن أن Coinbase لم تكن ملتزمة بالمعايير المطلوبة خلال الفترة من نوفمبر 2020 إلى أغسطس 2022.
اعتبارًا من 21 مايو 2020، فرض البنك المركزي الهولندي على مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) التسجيل بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
من المهم الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثير فيها السلطات الحكومية شكوكًا حول عمليات شركة كوين بيس. فقد توصلت الشركة مؤخرًا إلى تسوية بقيمة 100 مليون دولار مع إدارة الخدمات المالية في نيويورك. وقد أنهى هذا الاتفاق، الذي يتضمن أيضًا غرامة قدرها 50 مليون دولار، تحقيق إدارة الخدمات المالية بشأن مدى التزام كوين بيس بلوائح مكافحة غسل الأموال.
بحسب إدارة الخدمات المالية، لم تُجرِ منصة Coinbase فحوصات خلفية كافية لعملائها، واكتفت بالتعامل مع متطلبات التسجيل كإجراء شكلي بسيط. بعد التوصل إلى اتفاق تسوية مع إدارة الخدمات المالية، أعلن بول غريوال، كبير المسؤولين القانونيين في Coinbase، أنهم اتخذوا إجراءات واسعة النطاق لتصحيح المخالفات السابقة.
تستثمر منصة كوين بيس 50 مليون دولار إضافية لتعزيز مبادراتها المتعلقة بالامتثال لمنع المجرمين من استغلال المنصة. إضافةً إلى ذلك، ستتعاون المنصة مع جهة مراقبة خارجية لضمان مزيد من الأمن ومنع الجرائم.
إذا كنت تقرأ هذا، فأنت متقدم بالفعل. ابقَ متقدماً من خلال نشرتنا الإخبارية.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanأي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtronبإجراء بحث مستقلdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرار استثماري.
داميلولا لورانس
يُغطي داميلولا لورانس أخبار أسواق العملات الرقمية والتكنولوجيا منذ أكثر من خمس سنوات. وقد سبق له أن شارك برؤى وتحليلات حول العملات الرقمية في مجلة ذاShib، وكريبتو مود، ومجلة كوينز، وأكاديمية التسجيلات، قبل أن ينتقل إلى مجال Web3. وهو متخصص في توقعات أسعار العملات الرقمية في Cryptopolitan. بعد حصوله على درجة البكالوريوس، التحق ببرنامج الماجستير في أمن المعلومات في جامعة ماريا كوري سكلودوفسكا.
