محكمة دبي تجمد 456 مليون دولار مرتبطة بإنقاذ جاستن صن لشركة Techteryx

جمدت محكمة الاقتصاد الرقمي في دبي 456 مليون دولار مرتبطة بإنقاذ جاستن صن لشركة Techteryx، وهي الجهة المصدرة للعملة المستقرة TrueUSD. وجد القاضي مايكل بلاك أدلة مقنعة على خرق الثقة وجمد الأموال لمنع نقلها أو إخفائها قبل أن تحدد المحاكم في هونغ كونغ الملكية.

في حكمه، أشار القاضي بلاك إلى أن أمر التجميد الخاص به سيظل ساري المفعول حتى انتهاء إجراءات هونغ كونغ بشكل قاطع. في إجراءات هونغ كونغ، يُزعم أن الاحتياطيات المستثمرة تم اختلاسها بشكل احتيالي. يدعي بلاك أنه من الضروري النظر فيما إذا كانت هناك قضية خطيرة للمحاكمة أو حالة جدية قابلة للدفاع عنها في إجراءات هونغ كونغ.

أصدرت Techteryx إجراءات هونغ كونغ في 19 ديسمبر 2023 ضد FDT (First Digital Trust Limited) وFinaport Pte Ltd وAria Fund (الصندوق) وAria DMCC (DMCC). تدعي الإجراءات أن الصندوق وDMCC كانا أمناء بناءً على الـ 456 مليون دولار المرسلة (في ست تحويلات) من قبل FDT وLegacy Trust، وكلاهما كان تحت سيطرة السيد فينسنت تشوك. 

Techteryx تكشف ثغرات في المؤامرة الاحتيالية

يُزعم وجود روابط بين Finaport وFDT وCrossbridge وLegacy والتي تستند عليها Techteryx في اتهامها بالمؤامرة الاحتيالية. هناك قضايا كبيرة تتعلق بالسبب في دفع الأموال إلى DMCC بدلاً من الصندوق. 

ومع ذلك، قال ماثيو برايتين، المدير الإداري لشركة Aria DMCC والرئيس التنفيذي لشركة Aria Fund، سابقاً زعمت أن FDT (السيد تشوك) أمر بالتحويلات. نفى السيد تشوك الاتهام. كما ادعى برايتين في مناسبات متعددة أن التحويلات كانت قروضاً من FDT إلى DMCC واستثماراً في DMCC.

غير أن القاضي بلاك أشار إلى وجود شذوذ في الوثائق المتعلقة بالمدفوعات. ولم تتمكن منطقة دبي المالية العالمية (DMCC) من إظهار كيفية إنفاق الأموال بدقة، أو ما هي الأصول التي تم شراؤها، أو ما مصيرها. وتقول منطقة دبي المالية العالمية إن هذا مجرد نتيجة لتقادم الزمن. 

في هذه الأثناء، زعم برايتين أن مدفوعات منطقة دبي المالية العالمية كانت قروضاً من صندوق FDT تم سدادها في نقود عن طريق نقل الأصول من منطقة دبي المالية العالمية إلى الصندوق. ومع ذلك، أضاف أن وضع صندوق FDT في الصندوق تم تسويغه من خلال ما أسماه تمرين "الانتقال".

قدمت شركة Techteryx حجة مفادها أن "الانتقال" هو خدعة تم طرحها لأول مرة أثناء الإجراءات لتبرير الشذوذ. وزعمت Techteryx أيضاً أن اهتمام منطقة دبي المالية العالمية بالأصول التعدينية ومخزونات الفحم في تنزانيا كان مجرد محاولة لإخراج أصول الصندوق عن متناول التنفيذ. 

يبرر القاضي بلاك أمر التجميد غير المحدد

القاضي بلاك أكد أن سلطة إصدار أمر تجميد فيما يتعلق بحكم متوقع لمحكمة أجنبية تدخل ضمن السلطة الضمنية للمحكمة العليا. وشرح أنه عند إصداره، يمكن تسجيل الحكم المتوقع بأمر من المحكمة العليا بموجب قانون الأحكام الأجنبية.

يعتقد بلاك أن إصدار الأمر يحمي عملية استعادة وإنفاذ في المحكمة العليا، والتي من المتوقع أن يتم اللجوء إليها. وأضاف أن نفس المنطق ينطبق على نطاق سلطة محكمة مركز دبي المالي العالمي (DIFC) لإصدار أوامر التجميد. تتمتع محكمة مركز دبي المالي العالمي بولاية قضائية صريحة للاعتراف بالأحكام الأجنبية وإنفاذها.

توافق Techteryx أيضاً على أنه لا يوجد سبب يمنع المحكمة الإنجليزية من التدخل عندما تتصرف شركة أو أعضاؤها بطريقة تضر بدائنيها وبسوء نية. وشددت Techteryx على أنه لا ينبغي السماح للمخطئين بالهروب من العقاب في القضية الحالية.

في هذه الأثناء، يعترف القاضي بلاك بأنه من النادر طلب أمر منع للمساعدة في الإجراءات الأجنبية من محاكم مركز دبي المالي العالمي ضد طرف لا تملك المحكمة ولاية قضائية عليه. وأضاف أن ولاية قضيته لإنفاذ حكم مالي أجنبي موصوفة بإيجاز في المذكرة، كما هو مذكور في الفقرة 6.4.