ادعى سيرجي بوتابينكو وإيفان توروجين، المؤسسان المشاركان لشركة هاشفلير، أن وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أمرتهما بمغادرة الولايات المتحدة "فوراً" وإلا سيواجهان إجراءات قانونية، وهو ما يتناقض مع أمر قضائي سابق. وقد أقرّ الاثنان بذنبهما في إدارة عملية احتيال هرمية في مجال العملات المشفرة بقيمة 577 مليون دولار.
أقرّ رجلان إستونيان يبلغان من العمر 40 عامًا، وهما المؤسسان المشاركان لشركة تعدين العملات الرقمية "هاش فلير" التي أُغلقت لاحقًا، بالذنب في قضية تتهمهما بإدارة مخطط بونزي للعملات الرقمية بقيمة 577 مليون دولار. وأبلغ الرجلان قاضيًا فيدراليًا في واشنطن أنهما تلقيا رسائل بريد إلكتروني من وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تطلب منهما مغادرة الولايات المتحدة رغم صدور أمر قضائي يلزمهما بالبقاء في البلاد.
كما أقر المتهمون بمخطط ثانٍ يتضمن طرحًا أوليًا للعملات الرقمية (ICO) في عام 2017 لمشروع مصرفي رقمي يسمى Polybius، والذي جمع 31 مليون دولار.
وزارة الأمن الداخلي الأمريكية تأمر اثنين من المشتبه بهم في قضية احتيال هرمي بمغادرة الولايات المتحدة على الفور
ادعى بوتابينكو وتوروجين أنهما تلقيا أوامر عبر رسائل بريد إلكتروني من وزارة الأمن الداخلي بتاريخ 6 أبريل/نيسان بمغادرة الولايات المتحدة، على الرغم من أن هذا التوجيه يتعارض بشكل مباشر مع أمر قضائي سابق يلزمهما بالبقاء في مقاطعة كينغ بولاية واشنطن. وحذرت الرسائل من أنهما سيخضعان لإجراءات إنفاذ القانون المحتملة، بما في ذلك الملاحقة الجنائية والغرامات المدنية والعقوبات.
في رسالة موجهة إلى قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية روبرت لاسنيك، كشف محاموهما أن توروجين تلقى رسالة ثانية بنفس الصياغة في 11 أبريل/نيسان، على الرغم من أن فريق الادعاء في قضيتهما يعمل حاليًا مع وزارة الأمن الداخلي لحل المشكلة من خلال تقديم طلب إلى الوزارة لتمديد فترة الإفراج المشروط عنهما في الولايات المتحدة. وجاء في الرسالة، جزئيًا: " على الرغم من أنه لا يوجد شيء يرغب فيه إيفان وسيرجي أكثر من العودة إلى ديارهما فورًا، إلا أنهما يدركان أنهما خاضعان أيضًا لأمر قضائي بالبقاء في مقاطعة كينغ".
كما سلط محاموهم الضوء على الطبيعة المقلقة للاتصالات، مشيرين إلى أن الأخبار الأخيرة حول عمليات الترحيل غير المشروعة زادت من مخاوف موكليهم، في إشارة على الأرجح إلى قضية سابقة تم فيها إرسال كيلمار أرماندو أبريغو غارسيا، الذي تم ترحيله عن طريق الخطأ، لقضاء فترة في السجن في السلفادور .
"ترتكب سلطات الهجرة أخطاءً، وينتهي الأمر بأفراد لا ينبغي أن يكونوا رهن الاحتجاز رهن الاحتجاز، بل ويتم ترحيلهم أحيانًا إلى أماكن لا ينبغي ترحيلهم إليها."
-محامو بوتابينكو وتوروجين
تم القبض على المتهمين في تالين في نوفمبر 2022 وتم تسليمهم من إستونيا في مايو 2024. ومنذ ذلك الحين ظلوا في مقاطعة كينغ، واشنطن، بموجب شروط الكفالة التي حددتها المحكمة.
أقرّ ثنائي هاشفلار بالذنب بتهمة التآمر لارتكاب الاحتيال الإلكتروني
في فبراير من هذا العام، أقر بوتابينكو وتوروجين بالذنب في التآمر لارتكاب الاحتيال عبر الإنترنت لتسويق عقود تعدين العملات المشفرة trac من خلال شركتهما HashFlare، التي عملت من عام 2015 إلى عام 2019. كان المتهمان يفتقران إلى القدرة الحاسوبية اللازمة لإجراء تعدين العملات المشفرة الذي وعدا به، واستخدما بدلاً من ذلك بيانات مزيفة على منصتهما لخلق وهم النجاح.
أقرّ المتهمان أيضاً بتورطهما في مخطط ثانٍ يتعلق بطرح أولي للعملات الرقمية (ICO) عام 2017 لمشروع مصرفي رقمي يُدعى "بوليبيوس"، والذي جمع 31 مليون دولار. وذكر مكتب التحقيقات الفيدرالي أن توروجين وبوتابينكو استخدما معظم العائدات لمصلحتهما الشخصية بدلاً من إنشاء مصرف رقمي. وزعم مكتب المدعي العام الأمريكي أن المتهمين قاما بغسل عائدات الاحتيال من خلال ما لا يقل عن 75 عقاراً، وست سيارات فاخرة، ومحافظ عملات رقمية، وآلاف أجهزة تعدين العملات الرقمية.
وافق المتهمان على التنازل عن أصول بقيمة تقارب 400 مليون دولار أمريكي تم الحصول عليها بطرق احتيالية كجزء من صفقة الإقرار بالذنب. كما أشار محاموهما في رسالتهم إلى أنهم سيطلبون عقد جلسة استماع تلزم حضور مستشار الوكالة إذا لم يتم حل قضية وزارة الأمن الداخلي.
من المقرر النطق بالحكم في 8 مايو، ويواجه المتهمان عقوبة تصل إلى 20 عامًا في السجن.
