أفضل المعلومات حول العملات الرقمية تصلك مباشرة إلى بريدك الإلكتروني.
- اكتشف مركز ICPAC في قبرص أن العملات المشفرة تُستخدم لتمويل الإرهابيين في البلاد ويريد إيقاف ذلك.
- على الرغم من أن العملات المشفرة ليست الوحيدة، إلا أنها لا تزال تحمل أكبر قدر من المخاطر بسبب عدم الكشف التلقائي عنmatic الذي توفره.
قبرص تتجه نحو العملات المشفرة. أصدر معهد المحاسبين القانونيين المعتمدين (ICPAC) التابع لها "تحذيرًا بشأن تمويل الإرهاب" لمكافحة استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب.
يُقال إن هذا الأمر يُقلق الهيئة التنظيمية منذ فترة. وفي الرسالة، ذكرت أنها ترغب في البدء بمراقبة جميع أنواع المعاملات وتشديد إجراءات "اعرف عميلك". وأضافت الهيئة:
يُشكّل تمويل الإرهاب تهديدًا متزايدًا في الوقت الحاضر، وقد يتم باستخدام أموال مشروعة وغير مشروعة. وتتمثل الأداة الرئيسية للحد من مخاطر تمويل الإرهاب في مراقبة المعاملات.
أكدوا أن حجم الأموال المستخدمة في المعاملات لا يهم حقًا. وذكر المركز أن هناك خمس طرق رئيسية لتحويل الأموال تُستخدم عادةً لتمويل الإرهاب.
من خلال المؤسسات المالية، ومؤسسات النقدtron، ومؤسسات الدفع، ومنصات التمويل الجماعي، والعملات المشفرة. كلٌّ منها يحمل مخاطر متساوية مع غيرها.
على سبيل المثال، يستخدم الإرهابيون أحيانًا حسابات مصرفية مسجلة تحت ستار الجمعيات الخيرية أو جهات غير ذات صلة لتحويل الأموال. كما يستخدمون غالبًا حسابات في مؤسسات مصرفية خارج الاتحاد الأوروبي، مما يجعل tracأمرًا بالغ الصعوبة.
يناشد مركز ICPAC الجهات المعنية طرح أسئلة مهمة مثل: "هل الحساب مسجل باسم المنظمة الخيرية/المنظمة غير الربحية؟" و "هل التبرعات الواردة من المتبرعين موجودة في نفس بلد المنظمة غير الربحية؟"
هناك مشكلة أخرى تتعلق بالنطاق الجغرافي للتحويلات. فالأموال المرسلة إلى أو المستلمة من مناطق قريبة من جماعات إرهابية معروفة تُعتبرmaticبمثابة مؤشرات تحذيرية رئيسية.
تعتقد الهيئة التنظيمية أن الإرهابيين يستخدمون الأصول المشفرة في تحويلات مالية سرية عبر الحدود بين الأفراد بفضل سهولة استخدام تقنية البلوك تشين. كما يتلقون العملات المشفرة عبر التمويل الجماعي أو التبرعات الخيرية.
أشارت ICPAC إلى ضرورة استخدام المتخصصين لأدوات التحقيق المتخصصة في سلسلة الكتل لمراقبة المحافظ المشبوهة وفحصها ومراجعتها بدقة. وتطالبهم بتفعيل فحص المحافظ عبر جميع أدوات الفحص المتاحة واستخدامها باستمرار.
تقرير من جاي حامد
أذكى العقول في عالم العملات الرقمية يتابعون نشرتنا الإخبارية بالفعل. هل ترغب بالانضمام إليهم؟ انضم إليهم.
إخلاء مسؤولية: المعلومات الواردة هنا ليست نصيحة استثمارية. Cryptopolitanموقع أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات الواردة في هذه الصفحة. ننصحtrondentdentdentdentdentdentdentdent /أو استشارة مختص مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
دورة
- أي العملات المشفرة يمكن أن تدر عليك المال
- كيفية تعزيز أمانك باستخدام المحفظة الإلكترونية (وأي منها يستحق الاستخدام فعلاً)
- استراتيجيات استثمارية غير معروفة يستخدمها المحترفون
- كيفية البدء في الاستثمار في العملات المشفرة (أي منصات التداول التي يجب استخدامها، وأفضل العملات المشفرة للشراء، إلخ)