مستخدم Coinbase allegedly خسر 34.9 مليون دولار للمحتالين، إجمالي مارس يصل إلى 46 مليون دولار
- يكشف المحقق البلوك تشيني زاك إكس بي تي عن أن عميلًا لشركة كوينبيس فقد حوالي 34.9 مليون دولار في أحدث عملية اختراق للعملات الرقمية تستهدف مستخدمي البورصة الأمريكية.
- يفقد عملاء كوينبيس ما يقرب من 300 مليون دولار سنويًا على يد المحتالين.
- يرمي زاك إكس بي تي باللوم في الثغرات الأمنية المنهجية على فشل قيادة شركة كوينبيس.
وفقاً لمحقق العملات المشفرة ZachXBT، أفيد أن مستخدم Coinbase خسر حوالي 34.9 مليون دولار من قيمة BTC للمحتالين.
ذهب ZachXBT إلى قناته على Telegram "تحقيقات ZachXBT" في 28 مارس لكشف هذا السرقة المزعومة التي تنطوي على مبلغ مذهل من 400.099 BTC، تم نقلها إلى عنوان "bc1qvlustvxhqzee9tgqers4tfungrg6c0fs4u76jf.”
لاحظ أيضاً سرقات مشتبه بها أخرى تتضمن مستخدمين Coinbase خلال الأسبوعين الماضيين، بإجمالي أكثر من 46 مليون دولار هذا الشهر. تم جسر الأموال من السرقات من Bitcoin إلى Ethereum عبر Thorchain أو Coinflip وتم تحويلها لاحقاً إلى عملة DAI المستقرة.
لم تشر Coinbase بعد إلى أي من عناوين السرقة من هؤلاء الضحايا في أدوات الامتثال الخاصة بها.
محقق على السلسلة يكتشف سرقة BTC بقيمة 34.9 مليون دولار
كان ZachXBT قد رفع الإنذارات في وقت سابق من العام بأن عملاء Coinbase، أكبر منصة للعملات المشفرة في أمريكا، يفقدون حوالي 300 مليون دولار للمحتالين سنوياً. كشف أن حوالي 65 مليون دولار تم سرقتها بين ديسمبر 2024 ويناير 2025، والآن الأرقام ترتفع في مارس، مما أصبح اتجاهًا مقلقًا بشكل متزايد.
يستخدم المحتالون هجمات هندسة اجتماعية متطورة ويستهدفون في الغالب كبار السن. يستخدم المحتالون البيانات الشخصية المسروقة لخداع المستخدمين عن طريق إرسال رسائل بريد إلكتروني احتيالية تحاكي الاتصالات الرسمية من Coinbase، بما في ذلك معرفات الحالات المزيفة، لإغراء الضحايا بنقل الأموال إلى محافظ يسيطر عليها المحتالون.
"يقوم المحتالون بنسخ موقع Coinbase بنسبة 1:1 ويسمحون للمحتالين بإرسال مطالبات مختلفة إلى الهدف عبر رسائل بريد إلكتروني مزيفة باستخدام لوحات التحكم"، لاحظ ZachXBT.
إلى جانب هذه الاحتيالات، يدعي ZachXBT أيضاً أن Coinbase واجهت انتهاكات أمنية متعددة، لم تعترف بها علناً أبداً. تشمل هذه الحوادث اختراقات تتعلق بمفاتيح API قديمة لنظام الضرائب ترسل رموز التحقق إلى أي عنوان بريد إلكتروني بغض النظر عن ارتباطه بحساب.
في عام 2023، عانت Coinbase Commerce من سرقة بقيمة 15.9 مليون دولار، بينما غسل فاعل التهديد حوالي 38 مليون دولار من اختراق BTCTurk من خلال Coinbase. ووفقاً لـ ZachXBT، تسلط هذه الحوادث الضوء على ثغرات أمنية منهجية ودعم عملاء غير كافٍ، وهو ما وضعه على عاتق قيادة Coinbase.
إخفاقات Coinbase في الامتثال التنظيمي وضمان الأمان
استدعى زاتش أيضاً ممارسة الامتثال لمنصة العملات المشفرة إلى السؤال، قائلاً إن فشلها في تحديد العناوين المتعلقة بالسرقات في أدوات المراقبة يخلق نقاط عمياء في اكتشاف الاحتيال. قارن نهج Coinbase بنهج المنافسين مثل OKX وBinance، الذين يدعي أنهم أكثر استباقية في إدارة التهديدات المماثلة. جادل بأن Coinbase فشلت مراراً وتكراراً في اتخاذ إجراءات حاسمة ضد فاعلي التهديد.
في يوليو 2024، غرمت هيئة السلوك المالي البريطانية (FCA) شركة CB Payments Limited، أو CBPL، الفرع البريطاني لـ Coinbase، بغرامة قدرها 3.5 مليون جنيه إسترليني لانتهاكات مكافحة غسل الأموال. دخلت CBPL في مطلب طوعي مع FCA، مما يمنع الشركة من خدمة العملاء عاليي المخاطر. ومع ذلك، انتهكت هذا المطلب وقامت بتسجيل وخدمة حوالي 13,500 عميل عالي المخاطر. تقول FCA إن هذه الانتهاكات كانت نتيجة نقص CBPL في المهارة والعناية والاهتمام في تصميم واختبار وتنفيذ ومراقبة ضوابط الأمان.
تزداد الاحتيالات بالعملات المشفرة من حيث التكرار والشدة. في فبراير 2025، تعرضت Bybit لاختراق أمني كبير، مما أدى إلى فقدان حوالي 1.5 مليار دولار من قيمة Ethereum عندما سيطر المتسللون على محفظة Ethereum أثناء نقل أموال روتيني بين محفظة باردة ومحفظة ساخنة. تظهر هذه الحوادث التهديد المستمر الذي تواجهه منصات العملات المشفرة.
رداً على ذلك، تشدد الهيئات التنظيمية جهودها لجعل مساحة العملات المشفرة آمنة. على سبيل المثال، تقوم لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بمراجعة نهجها بشأن تنظيم العملات المشفرة والأمن السيبراني. شددت مفوضة SEC هيسير بيرس الحاجة إلى أطر تنظيمية واضحة تحدد اختصاص هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC)، وتنتقد الأساليب السابقة القائمة على الإنفاذ، وتدعو إلى وضع قواعد مبدئية لتعزيز الابتكار مع ضمان الأمان.
لا تكتفِ بقراءة أخبار العملات الرقمية فحسب، بل افهمها. اشترك في نشرتنا الإخبارية. مجانية.
إخلاء مسؤولية. المعلومات المقدمة ليست نصيحة تداول. Cryptopolitan.com لا تتحمل أي مسؤولية عن أي استثمارات تتم بناءً على المعلومات المقدمة في هذه الصفحة. نوصي بشدة بإجراء بحث مستقل و/أو الاستعانة بمستشار مؤهل قبل اتخاذ أي قرارات استثمارية.
هانا كولي مور
هانا كاتبة ومحرّرة تمتلك خبرة تمتد لأكثر من عقد في كتابة المدونات وتغطية الفعاليات في مجال العملات الرقمية. في موقع كريبتوبوليتان، تساهم هانا في صفحة الأخبار من خلال تغطية وتحليل أحدث التطورات في مجالات التمويل اللامركزي (DeFi)، والأصول الواقعية (RWA)، وتنظيم العملات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، وتقنيات الحدود الجديدة. تخرجت هانا من جامعة أركاديا بدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال.
