ملخص سريع
• يجب على جاريد رايس، رئيس بنك أرايز dent إعادة أكثر من 4,258,073 دولارًا أمريكيًا جناها من عملية احتيال باستخدام عملة أرايز كوين.
• صرحت منصة أرايز بنك بأنها مدعومة من قبل وحدة التحقيقات المالية (FCID) وأنها شريكة لشركة فيزا.
أدانت وزارة العدل الأمريكية مطوّر منصة AriseCoin بتهمة الاحتيال والتلاعب بأموال الاستثمار . ويُتهم جاريد رايس، رجل الأعمال ورئيس بنك AriseBank، dent
يتعين على رايس دفع حوالي 4,258,073 دولارًا أمريكيًا كتعويضات من قبل قاضي مقاطعة شمال تكساس إد كينكيد.
عملية احتيال ببراعة باستخدام عملة أرايزكوين.
في الآونة الأخيرة، تورط رجل الأعمال جاريد رايس، البالغ من العمر 33 عامًا فقط، في عمليات احتيال واختلاس في شركته للعملات المشفرة منذ مارس 2019. أصبح رايس أول من تم اتهامه في قضية الاحتيال في بنك أرايز، على الرغم من أن التحقيقات استهدفت فريق العمل بأكمله.
تُعدّ هذه الجريمة الأولى من نوعها المرتبطة بسوق العملات الرقمية في تكساس. وقد استندت الخطة إلى حجة جاريد رايس بأن شركة العملات الرقمية "أرايز بنك" ستكون أول موقع مصرفي يدعم العملات الرقمية. ووفقًا لوزارة العدل الأمريكية، يرتبط كل هذا بـ"أرايز كوين"، وهي العملة الرقمية الأصلية للشركة.
استغل رايس الإنترنت لحث الناس على فتح حسابات مدعومة من قبل المؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع (FDIC). كما أكد رايس للمستخدمين أن بإمكانهم استخدام خدمات بطاقات فيزا الائتمانية، الأمر الذيtracالانتباه.
إلا أن الروابط المزعومة بين بنك أرايز ومؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية لم تكن صحيحة، وكذلك الشراكة مع شركة فيزا. وعندما انكشفت هذه الطريقة الاحتيالية القائمة على العملات المشفرة، فعّلت وزارة العدل خطة تفتيش ضد رايس. وكان المستثمرون قد استخدموا رموزًا مثل Bitcoin ، Litecoin ، Ethereum ، بالإضافة إلى العملات الورقية.
ماذا فعل رايس بالمال المسروق من بنك أرايز؟
أوضحت وزارة العدل أن رايس، كغيره من المحتالين، أخفى جميع الأموال المسروقة لصالحه. وقد أنفق رجل الأعمال الأموال التي حصل عليها بطرق غير مشروعة على الطعام والفنادق والمحامين والمواصلات.
عندما أُلقي القبض على رايس، لم يُشر إلى إدانته عام 2018 بارتكاب جرائم خطيرة على مستوى الولاية تتعلق بعمليات احتيال تجاري عبر الإنترنت. وفي العام نفسه، حلّ رجل الأعمال مشكلة مدنية باستخدام رمز مزيف مرتبط بمنصة أرايزكوين.
ازدادت أنظمة العملات المشفرة الاحتيالية خلال الأشهر الماضية مع ارتفاع القيمة الشرائية للعملات المشفرة. ولا يمثل رواد الأعمال مثل جاريد رايس وعملته الرقمية "أرايز كوين" سوى جزء صغير من المشكلة الكبيرة التي تسببت بها العملات المشفرة.
تشمل عمليات الاحتيال الأخرى في مجال العملات الرقمية سرقة بيانات البلوك تشين، وتقليد إيلون ماسك، والاستثمار في العملات الرقمية الجديدة. لذا، ينبغي على المهتمين بالعملات الرقمية توخي الحذر ومراجعة سمعة هذه الشركات بدقة قبل الاستثمار فيها.
