南非人因涉嫌 Bitcoin和外汇诈骗在美国被扣留

居住在美国的南非人丹尼斯·贾利斯被马里兰州地方法院指控犯有欺诈罪，据称他诈骗了 1000 多名投资者共计 2800 万美元。.

据报道，他的目标是非洲移民。贾利斯承诺他们会从他的 Bitcoin 和外汇投资池中获得回报。.

贾利与另外两名同伙一起被美国商品期货交易委员会 (CFTC) 和证券交易委员会 (SEC) 起诉。.

阿利·雷·约翰逊和约翰·弗林蓬（贾利斯的同伙）也因诈骗投资者而被处罚，这些投资者向 Million LLC、Smart Partners LLC 和 Access to Assets LLC 三家公司出资 2800 万美元。

根据检方提交的 Bitcoin 和外汇交易。该集合账户运作了三年（2017-2020年），吸引了超过1000名投资者。起诉书，这些嫌疑人被指控通过一个由头目Jai控制的集合交易账户，诱使参与者进行

受害者还被诱骗签署“安全trac”，承诺每月保证约 30% 的回报，并承诺在资金池参与期结束时返还他们的种子资金。.

同伙们还欺骗投资者，将南非人（贾利）——该团伙的头目——包装成一位杰出的职业交易员，声称他曾在之前的投资基金中获得了 1700% 的回报。.

贾利在一段宣传视频中声称，他在六周内获得了超过400%的收益。他还说，他的妻子这辈子从未工作过一天。.

南非人及其同伙如何实施诈骗

根据对他们的指控，他们积累的投资并没有投入 Bitcoin 或外汇，而是变成了庞氏骗局，向选定的投资者支付了 1800 万美元，使其看起来像是一家盈利的企业。.

剩余的 700 万美元被这名南非男子及其同伙用来购买豪车和维持其他奢靡的生活方式。.

在对嫌疑人的指控中， 美国证券交易委员会 (SEC) 与美国商品期货交易委员会 (CFTC) 寻求向受骗投资者全额赔偿、追回非法所得、处以民事罚款，并对三人永久禁止交易。

2019年，在马里兰州联邦检察官指控南非人（Jai）后，他逃离了美国。后来，他因涉嫌串谋、电信诈骗、证券欺诈和洗钱等联邦罪名在南非被捕。.