南非人在美国因涉嫌比特币、外汇骗局被捕

居住在美国的南非人Denis Jalis在马里兰地区法院被指控欺诈，据称他欺骗了超过1,000名投资者，涉及2,800万美元。

据报道，他针对非洲移民。Jalis向他们承诺，他们将从他的比特币和外汇投资池中获得回报。

Jali与另外两名同伙被美国商品期货交易委员会（CFTC）和证券交易委员会（SEC）起诉。

Arley Ray Johnson和John Frimpong，Jalis的同伙也因欺诈性地向投资者募集资金而被起诉，这些投资者向Million LLC、Smart Partners LLC和Access to Assets LLC贡献了2,800万美元

根据指控嫌疑人出庭的声明，当局要求参与者通过Jai（该团伙头目）控制的 pooled trading account 交易n比特币和外汇。该池运作了三年（2017-2020年），吸引了超过1,000名投资者。

受害者还被诱骗签署“安全合同”，承诺每月获得约30%的 guaranteed 回报，并保证在参与池的期限结束时返还其种子资金。

同伙还欺骗投资者，将南非人（Jali）吹捧为一名才华横溢的职业交易员，声称他在之前的投资基金中获得了1,700%的回报。

Jali 还在一段宣传视频中声称，他在六周内实现了超过400%的收益。他还表示，他的妻子从未工作过一天。

南非人及其同伙是如何实施诈骗的

根据指控，他们筹集的投资并未用于比特币或外汇交易，而是被转化为庞氏骗局，向部分投资者支付1800万美元，使其看起来像是一门有利可图的生意。

剩余的700万美元被南非人及其同伙用于购买豪华汽车和资助其他奢侈的生活方式。

在针对嫌疑人的指控中，SEC连同CFTC寻求对受骗投资者的全额赔偿、没收非法所得、民事罚款以及对这三人的永久交易禁令。

2019年，在美国马里兰州地区检察官对南非人（Jai）提出指控后，他逃离了美国。随后，他在南非因共谋、电信欺诈、证券欺诈和洗钱等联邦罪名被捕。