全球最大的加密货币交易所之一币安控股有限公司Binance Holdings Ltd.）卷入了美国一项具有里程碑意义的法律和解案。近日，一位联邦法官批准了一项认罪协议，该协议要求 Binance支付高达43亿美元的罚款，这标志着美国加密货币行业有史以来最高的刑事处罚之一。.
这一决定凸显了加密货币平台，尤其是那些全球运营的平台，正面临日益严格的审查和监管。这项认罪协议源于美国当局对该加密货币交易所及其首席执行官赵长鹏（CZ）提出的指控。.
Binance 面临着与赵长鹏同样的命运。
根据最近的报道， Binance 控股有限公司将支付 43 亿美元，此前法官批准了一项认罪协议，该协议对这家全球最大的加密货币交易所处以了美国历史上最严厉的刑事处罚之一。.
“这起案件中，公司的道德操守确实受到了贪婪的侵蚀，”美国地区法官理查德·琼斯周五在西雅图举行的量刑听证会上说。
去年底，Binance 及其创始人赵长鹏承认违反反洗钱和制裁规定，结束了检方和当局漫长的调查。这家加密货币交易所承认允许在其平台上与哈马斯和其他恐怖组织进行交易。.
作为协议的一部分，一家外部公司将对该公司进行长达五年的合规性监督。目前尚未任命监督机构。彭博社此前报道称，总部位于纽约的苏利文·克伦威尔律师事务所已准备好承担这一重要职位。
Binance 品牌长期以来一直是数字资产领域的标杆。然而，在2023年底，其信誉和地位遭受重创。该交易所面临多项联邦指控。最终，币安支付了43亿美元的罚款，其长期担任首席执行官的币安也因此辞职。.
此外，该批准承认了 Binance在联邦违规行为中所扮演的角色。与此不同的是，该解决方案是众多美国联邦部门协调努力的一部分，其中包括外国资产控制办公室（OFAC）和美国商品期货交易委员会（CFTC）。.
针对 Binance的案件
去年， Binance 巨额认罪协议曾引起广泛关注，该公司承认洗钱和违反制裁规定。此外，美国司法部新闻稿称，币安前首席执行官赵长鹏已对联邦指控认罪，并因此离职。.
在一份简报中，检察官敦促法官批准该安排，声称Binance让金融系统向“那些试图利用我们的系统谋取私利的人”敞开了大门。
总之，鉴于 Binance不当行为的性质和严重性——这是蓄意的，并且是由高管主导的，造成了数亿美元的附带后果。.
检察官
Binance安副总法律顾问乔什·伊顿告诉法官，该公司“对其过去的所作所为以及我们今天坐在这里的原因承担全部责任[…]我们也为过去几年中在合规方面取得的进步感到自豪”，伊顿表示。
琼斯表示，这家加密货币交易所明知其受美国法律管辖，但“尽管如此，被告仍蓄意违反美国法律”。他指出，处罚旨在震慑Binance及类似机构，以儆效尤，同时保护客户权益。
赵长鹏的量刑听证会推迟至4月举行，预计他将不会面临长达十年的刑期，但实际服刑时间不会超过18个月。作为认罪协议的一部分，他辞去了 Binance 首席执行官的职务，并同意支付5000万美元的罚款。.
