FBI指控一名男子共谋将价值170万美元的假支票转换为比特币

来自纽约Van Buren的44岁男子Tushal Rathod被FBI指控洗钱，涉及金额为170万美元的伪造支票。他的前伴侣，他六岁孩子的母亲，向FBI报告称，她在他的设备上看到了可疑的截图，其中包括加密交易证据和其他语言的对话。

根据一份 法院文件 据FBI特工Samuel Morgan称，Rathod据称通过六个不同金融机构的七个银行账户网络收到了价值120万美元的BTC。他的前伴侣在Rathod反复抱怨其银行账户被关闭后发现了这一骗局。

男子被指控共谋实施电汇欺诈

Tushal Rahod被FBI指控犯有多项罪名，包括共谋实施电汇欺诈、洗钱和共谋洗钱。据称犯罪发生在2021年11月至2024年6月期间。在他提交的法庭文件中，Samuel Morgan透露，作为调查的一部分，FBI通过法院命令获得了[email protected]的Google记录、属于同一电子邮件的Apple iCloud账户以及[email protected]的记录。 

FBI 特工摩根指控拉托德成立了他在该计划中使用的两家公司。2016年，拉托德注册了T3 Telecom, LLC，这是一家测试和部署网络设备的电信公司。他还于2021年成立了TSV Telecom Constructions LLC。

摩根补充说，在2022年4月至2024年6月期间，被告通过商业电子邮件诈骗（BEC）和伪造支票获得了超过170万美元的可疑欺诈所得。被告通过六家不同的金融机构接收这些资金，其中五个账户属于T3 Telecommunications，一个账户属于TSV Telecommunications。 

BEC诈骗源于通过鱼叉式网络钓鱼获取的受 compromised 员工登录凭证。骗子拦截有关公司即将进行的付款的信息，并欺骗供应商通过虚假域名完成付款。

拉托德使用至少120万美元的所得购买比特币，并将其发送到不同的外部地址。2022年，三家金融机构联系了他，包括富国银行（Wells Fargo），通知他存入其账户的资金未经授权，并将关闭该账户。

同年晚些时候，M&T Bank也联系了拉托德并告知他资金是欺诈所得，但他回复了一张伪造的发票，以证明这些资金是合法收入。在得知警方已立案后，被告停止了与M&T Bank的联系。 

如果被判有罪，拉托德将面临20年的监禁

据称，被告图沙尔·拉托德（Tushal Rathod）招募了其他人协助他的计划，包括他的前女友，即与[email protected]关联的iCloud账户的所有者，以创建企业和开设企业银行账户。

根据塞缪尔·摩根（Samuel Morgan）的法庭文件，拉托德在2024年5月至7月期间也招募了他的家庭成员协助该计划，导致其女友和家庭成员控制的账户中额外存入100万美元。 花旗银行 已能够追回价值800,000的欺诈资金。 

摩根解释说，在他的培训和经验中，他可以识别进行BEC诈骗的骗子，他们通常与庞大的洗钱网络合作以帮助他们。他补充说，骗子与其他人合作，使用多个银行账户以一系列错综复杂的交易转移资金，使得难以识别资金来源或资金的控制者，他将此情节称为分层或漏斗式操作。 

罗德岛的一家房地产律师事务所是2022年报告的BEC诈骗的首批受害者之一，损失了约163,298美元。受害者收到了一封冒充Northpointe Bank员工的电子邮件，指示受害者将资金发送到据称属于抵押贷款公司Carrington Mortgage的账户，该账户与有效的房地产交易有关。加州信用合作社也参与了该计划，作为第二名受害者，损失了约800万美元至由其他骗子控制的银行账户。