FBI指控一名男子合谋将价值170万美元的假支票兑换成 Bitcoin

来自纽约州范布伦的44岁男子图沙尔·拉索德被联邦调查局指控洗钱，涉案金额高达170万美元的伪造支票。他的前伴侣，也是他六岁孩子的母亲，向联邦调查局举报称，她在他的设备上发现了可疑的屏幕截图，其中包括加密货币交易的证据以及其他语言的对话记录。.

根据 提交的法庭 ，拉索德涉嫌通过在六家不同金融机构开设的七个银行账户组成的网络，接收了价值120万美元的比特币。他的前合伙人在拉索德多次抱怨自己的银行账户被关闭后，才发现了这一骗局。

男子被控串谋实施电信诈骗

图沙尔·拉霍德（Tushal Rahod）被联邦调查局（FBI）指控多项罪名，包括串谋实施电信诈骗、洗钱和串谋洗钱。据称，这些犯罪行为发生在2021年11月至2024年6月期间。塞缪尔·摩根（Samuel Morgan）在提交给法院的文件中透露，作为调查的一部分，FBI通过法院命令从谷歌获取了 [email protected]的，以及属于同一邮箱地址的苹果iCloud账户和 [email protected]的记录。 

联邦调查局 特工摩根指控拉索德注册了两家公司用于诈骗。2016年，拉索德注册了T3 Telecom, LLC，这是一家电信公司，主要从事网络设备的测试和部署。2021年，他还注册了TSV Telecom Constructions LLC。

摩根补充说，在2022年4月至2024年6月期间，被告通过商业电子邮件诈骗（BEC）和伪造支票，非法获利超过170万美元。被告通过六家不同的金融机构接收了这些款项，其中五个账户属于T3电信公司，一个账户属于TSV电信公司。. 

BEC诈骗源于员工登录凭证被盗用，并通过鱼叉式网络dent攻击窃取。诈骗分子拦截公司即将到期的付款信息，并通过虚假域名诱骗供应商完成付款。.

拉索德至少用其中120万美元购买了 Bitcoin ，并将其发送到不同的外部地址。2022年，包括富国银行在内的三家金融机构联系了他，告知他账户中收到的款项未经授权，并将关闭该账户。.

同年晚些时候，M&T银行也联系了拉索德，告知他资金存在欺诈行为，但他却提供了一份伪造的发票，试图证明这些资金是合法收入。得知警方已立案后，被告便停止了与M&T银行的联系。. 

如果罪名成立，拉索德将面临20年监禁。

关联的 iCloud 帐户的所有者 [email protected]，目的是创建企业并开设企业银行账户。

根据塞缪尔·摩根提交的法庭文件，拉索德在2024年5月至7月期间招募其家人协助实施该计划，导致其女友和家人控制的账户中额外存入了100万美元。 花旗银行 已追回80万美元的诈骗资金。 

摩根解释说，凭借他的培训和经验，他能够dent出实施商业电子邮件诈骗（BEC）的骗子，他们通常会与庞大的洗钱网络合作。他还补充说，这些骗子会与其他骗子勾结，利用多个银行账户进行一系列错综复杂的交易来转移资金，使得dent资金来源或控制人变得困难，他将这种手法称为“分层”或“漏斗式”转移。. 

罗德岛州一家房地产律师事务所是2022年首例商业电子邮件诈骗（BEC）的受害者，损失约163,298美元。受害者收到一封冒充Northpointe银行员工的电子邮件，指示其将资金汇入一个据称属于Carrington Mortgage抵押贷款公司的账户，该账户与一笔合法的房地产交易相关。加州信用社也卷入了这起诈骗，成为第二名受害者，损失约800万美元，这些钱款被存入其他诈骗分子控制的银行账户。.