美国司法部从加密货币投资诈骗犯手中追回700万美元

美国司法部已从一起全球投资诈骗案中追回700万美元。据当局称，这笔诈骗所得是通过民事资产没收程序追回的，司法部已宣布计划将这些资金返还给合法所有者。.

根据 文件 ，犯罪分子利用社会工程学手段，诱骗受害者通过虚假投资网站投资数字资产。这些网站经过精心设计，模仿了大型加密货币交易所和机构的官方网站。

他们的作案手法是先引诱受害者，通过长时间的交谈赢得他们的信任，然后向他们介绍自己运营的虚假网站。.

据当局称，犯罪分子利用多家空壳公司的名义，通过超过75个银行账户转移资金。文件显示，受害者投资后，该网站会虚假宣传他们的投资收益良好。.

美国司法部从投资诈骗犯手中追回并没收了700万美元

根据提交的文件，受害者被禁止提取投资款项或获取利润。每当他们试图提取时，犯罪分子都会以各种理由诱骗他们追加投资，其中最常用的借口是所谓的利润税。犯罪分子将大部分非法所得洗钱，通常将资金转移到美国境外。.

犯罪分子收到受害者的钱款后，会先将其转移到空壳公司账户，然后再通过美国境内的多家银行进行转账。经过一系列内部转账后，这些资金最终会被汇往他们控制的特定海外银行账户。据警方称，该团伙将汇款指令伪装成国内汇款，而实际上，资金都被转移到了国外。.

美国司法部在声明中提到，将开始邀请受影响的受害者提交申请，要求返还他们的资金。司法部表示：“美国现在将启动程序，邀请资金被盗的受害者提交申请，要求将资金返还给他们。”.

没收行动及后续步骤

根据美国司法部提交的文件，特勤局于2023年6月从一家外国银行的账户中查获了部分诈骗所得。当时在联邦法院解封的文件显示，特勤局在调查“从事加密货币投资和其他电信诈骗活动的国际洗钱犯罪 集团 ”的过程中，执行了多项扣押令，没收了该银行在美国账户中的资金。这些扣押行动分别于6月12日和23日获得授权。

据美国特勤局称，他们已获得授权，可以从德尔泰克公司代表其企业客户在纽约三菱日联信托银行开设的托管账户中没收高达约5800万美元的资金。最终查获的资金总额尚不清楚。.

查封后，美国对查获的资金启动了民事没收程序，并在美国地方法院提交了公开的民事没收诉状。提交诉状后，美国向所有与该资金有利益关系的个人和实体发出了没收诉讼通知，并指出通知是通过网络出版物发布的，以便潜在的索赔人有机会在法庭上对没收诉讼提出异议。.

账户所属银行提出索赔，双方最终达成和解。“在资金被扣押账户所属银行提出索赔后，美国政府与该银行达成和解，根据和解协议，700万美元的被扣押资金将归美国所有，受害者可以申请追回损失，”美国司法部表示。.