美国司法部从加密货币投资骗子手中追回7万美元

美国司法部（DOJ）已从一起全球投资骗局中追回700万美元。据当局称，诈骗所得是通过民事资产没收追回的，司法部宣布计划将资金归还给 rightful owners。

根据法庭上出示的文件，犯罪分子利用社会工程学手段，说服受害者使用虚假投资网站投资数字资产。这些网站是伪造的，即它们模仿了大型加密货币交易所和实体的原始网站。

他们的作案手法是先引诱受害者，经过长时间交谈以获取信任，然后向他们介绍他们运营的虚假网站。

据当局称，犯罪分子通过75多个银行账户转移资金，使用了多家空壳公司的名称。文件显示，在受害者进行投资后，该网站虚假地表示他们的投资表现良好并产生收益。

美国司法部追回并没收投资骗子手中的7万美元

根据文件，受害者不允许提取资金或从投资中获利。每当他们尝试时，犯罪分子就会以各种理由说服他们进行更多存款，其中最常见的借口是所谓利润的税款。犯罪分子洗白了他们运营中的大部分资金，通常将资金转移到美国境外。

在犯罪分子收到受害者的资金后，他们会将其转移到空壳公司账户，然后在美国境内的几家银行之间转移。经过一系列内部转账后，资金随后被发送到他们控制的具体银行账户。据当局称，该集团将与此转账相关的汇款说明描述为国内汇款，而实际上，资金正在被转移到国外。

美国司法部在声明中提到，它将开始邀请受影响的受害者提交申请以收回资金。美国司法部表示：“美国现在将开始邀请那些资金被盗的受害者提交申请，以便将资金汇回给他们。”

没收行动及未来展望

根据美国司法部的文件，美国特勤局于2023年6月从一家由外国银行运营的银行账户中没收了一些诈骗所得。当时在联邦法院解封的文件显示，特勤局执行了多项没收令，以没收该银行在美国账户中的资金，当时他们正在调查“运营加密货币投资和其他电汇诈骗的国际犯罪洗钱集团”。没收行动于6月12日和23日获得授权。

根据美国特勤局的消息，它获得了授权，可以从Deltec在纽约三菱UFJ信托银行开设的托管账户中没收约5800万美元，该账户是为其企业客户开设的。官员最终没收的资金总额仍不清楚。

没收后，美国针对被没收的资金启动了民事没收程序，在美国地区法院提交了公开民事没收诉状。提交诉状后，美国向所有对资金拥有权益的个人和实体发送了没收行动通知，指出通知是通过在线出版物发布的，允许潜在索赔人在法庭上挑战没收行动。

拥有该账户的银行提出了索赔，双方达成了和解金额。美国司法部表示：“在拥有被没收资金账户的银行提出索赔后，美国达成了一项和解，其中700万美元的被没收资金将没收给美国，允许受害者申请追回损失。”