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- 塞浦路斯反洗钱和反恐怖融资委员会（ICPAC）发现，该国有人利用加密货币资助恐怖分子，并希望制止这种行为。
- 虽然加密货币并非唯一存在风险的支付方式，但由于其提供的matic 匿名性，它仍然风险最大。
塞浦路斯正着手打击加密货币。其注册会计师协会（ICPAC）发布了“恐怖主义融资警报”，以打击利用加密货币资助恐怖主义的行为。
据报道，监管机构对此问题已困扰许久。信中表示，希望开始监控所有类型的交易，并进一步加强KYC（了解你的客户）措施。ICPAC还补充道：
“如今，恐怖主义融资的威胁日益加剧，其资金来源既可以是合法的，也可以是非法的。降低恐怖主义融资风险的主要手段是交易监控。”
他们强调，交易金额的大小并不重要。ICPAC表示，通常用于资助恐怖主义的资金转移方式主要有五种。
通过金融机构、tron货币机构（EMI）、支付机构、众筹平台和加密货币。每一种渠道都与其他渠道一样存在风险。
例如，恐怖分子有时会利用以慈善机构或无关方名义注册的银行账户转移资金。他们也经常使用非欧盟银行机构的账户，这使得 trac资金来源变得极其困难。
ICPAC恳请他们提出一些重要问题，例如 “该账户是否以慈善组织/非营利组织的名义注册？” 以及 “收到的捐款是否来自与该非营利组织位于同一国家的捐赠者？”
另一个问题是资金转移的地域分布。汇往或从靠近已知恐怖组织的特定地区接收的资金，理应被matic重大警示信号。
监管机构认为，恐怖分子利用区块链的便捷性，使用加密资产进行匿名跨境点对点转账。他们还会通过众筹或慈善机构以捐赠的形式获得加密货币。
ICPAC表示，专业人士必须开始使用专门的区块链调查工具来监控可疑钱包，并对其进行正确的筛选和审查。ICPAC希望他们在所有可用的筛选工具中启用钱包筛选功能，并始终使用这些工具。
贾伊·哈米德报道
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