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加密货币犯罪报告:加密货币是拉丁美洲洗钱活动的罪魁祸首

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加密货币犯罪报告:加密货币是拉丁美洲洗钱的罪魁祸首
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trac联合发布的一份报告深入探讨了拉丁美洲的“阴暗面”,包括加密犯罪、贩毒集团和网络犯罪的兴起。该报告分析了拉丁美洲的犯罪现状,并讨论了拉丁美洲各国执法部门面临的挑战。

加密犯罪

报告讨论了该地区的有组织犯罪,包括网络犯罪分子的出现,这使得拉丁美洲成为洗钱和恐怖主义融资的热点地区之一。

与美国和欧盟等发达国家不同,拉丁美洲没有国家支持的高级持续性威胁(APT)组织。相反,该地区的大部分网络犯罪都来自本土黑客。

该地区的犯罪率相当高,因为该地区约有70%的人口使用互联网。该地区政治和经济不稳定,加之快速的数字化进程,使得该地区成为网络犯罪的重灾区。这些犯罪包括黑客攻击、诈骗、洗钱、勒索软件攻击以及其他各种犯罪。

该地区的大部分加密货币犯罪都与洗钱有关。犯罪分子通常以点对点交易平台或混币服务为目标进行恶意活动。此外,该地区还存在大量勒索软件攻击以及非法产品销售的情况。.

此外,由于腐败盛行,该地区的执法极其困难。虽然利用不受监管的交易所进行犯罪活动可能很常见,但拉丁美洲的犯罪分子还能通过贿赂“黑钱”在受监管的交易所和银行实施犯罪。

另见:  瑞典距离推出瑞典央行数字货币又近了一步

虽然犯罪分子利用暗网进行犯罪活动,但他们也会利用 Facebook 和 WhatsApp 等社交媒体网络保持联系,并分享其非法交易的细节。

题图来自Pixabay

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